证券代码：600686              股票简称：金龙汽车                  编号：临 2013-014

              厦门金龙汽车集团股份有限公司
            第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第七届董事会第十九次会议
于 2013 年 9 月 3 日以传真方式召开。会议由谷涛董事长召集并主持，会议通知
及文件于 2013 年 8 月 30 日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司全体监事、公司总经理、董事会秘书列席会议。会议的召开程序符合有
关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《公司内部控制手册（2013 版）》；
     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》，聘任乔红军先生为公司财务总
监，任期至本届董事会届满。
     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    乔红军先生，男，汉族，1967 年出生，厦门大学财金系毕业，本科学历，
高级经济师。1989 年 12 月参加工作，历任厦门审计师事务所副所长， 厦门机
电集团有限公司法律事务部经理、投资发展部（法律事务部）副总经理，厦门国
能投资有限公司副总经理，厦门三五互联科技股份有限公司董事、财务负责人、
副总经理等职。
    公司独立董事张小虞、傅元略、蔡志强对聘任财务总监发表如下独立意见：
乔红军先生具备上市公司高管人员应具备的素养和实际工作经验，未发现有《公
司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情形。公司董事会聘任财务总监的程序符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定。

    特此公告。
                                     厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                   2013 年 9 月 4 日