证券代码：600686              股票简称：金龙汽车                 编号：临 2013-015

              厦门金龙汽车集团股份有限公司
            第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第七届董事会第二十次会议
于 2013 年 10 月 24 日以传真方式召开。会议由谷涛董事长召集并主持，会议通
知及文件于 2013 年 10 月 21 日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，公司全体监事、公司总经理、财务总监、董事会秘书列席会议。会议的召
开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过公司 2013 年第三季度报告；
     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     2、审议通过公司《规范财务会计基础工作专项活动整改报告》。
     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。




                                     厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                   2013 年 10 月 25 日