证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临 2014-024
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于预计 2014 年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）于2014年3月15日召开第七
届董事会审计委员会第十六次会议，关联委员谷涛回避表决，非关联委员傅元略、
蔡志强以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2014年度日常关联交
易事项的议案》，同意提交董事会审议。
2.公司于2014年3月21日召开第七届董事会第二十三次会议，关联董事谷涛、
郭清泉、王昆东、许振明回避表决，其他非关联董事张小虞、傅元略、蔡志强以
3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2014年度日常关联交易事项
的议案》同意提交股东大会批准。
3.公司独立董事张小虞、傅元略、蔡志强事前认可关联交易事项并发表独立
意见：我们已事先知晓金龙集团 2014 年度日常关联交易预计事项。本公司及控
股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势
为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的
原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，
公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。金龙集团董事会对上述议
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案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规
则及金龙集团《公司章程》的规定。
4.上述日常关联交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关
联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2013 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2013 年度 2013 年度实际
关联交易类别 关联人
预计金额 发生金额
向关联人购买原材料 厦门海翼国际贸易有限公司 26,500 18,322
厦门海翼物流有限公司（含其全资
25,000 15,550
子公司厦门金龙汽车物流有限公司
接受关联人提供的劳 司）
厦门创程融资担保有限公司 1,900 452
务
厦门海翼汽车城开发有限公司 0 10.80
向关联人租赁房产 厦门海翼资产管理有限公司（注 1） 175 171.11
在关联人的财务公司
34,000 53583(注 2)
存款
在关联人的财务公司 厦门海翼集团财务有限公司
35,000 0
贷款
与关联人的财务公司
10,000 2,208
发生票据等其他金融
业务注 1：2013 年 5 月，厦门海翼地产有限公司、本公司、厦门海翼资产管理有限公司三方
签订协议书，同意原租赁合同中的出租人由厦门海翼地产有限公司变更为厦门海翼资产管理
有限公司，原租赁合同项下出租人的一切权利和义务均由厦门海翼资产管理有限公司承接。
注 2：①存款是指在厦门海翼集团财务有限公司的日最高存款余额；②由于年底货款回
笼，公司本部及子公司在厦门海翼集团财务有限公司的存款余额于 2013 年 12 月 24 日达
到 53,583 万元，系 2013 年度日最高存款余额。公司已于 2013 年 12 月 27 日前转回 20,000
万元。2013 年 12 月 31 日在厦门海翼集团财务有限公司的存款余额为 33,158 万元，2013
年度在厦门海翼集团财务有限公司的日均存款余额为 4266.97 万元。
（三）2014 年度日常关联交易预计金额和类别
1.与厦门海翼集团有限公司的控股子公司的关联交易
2
单位：万元
本年年初至披
上年实 占同类
本次预 露日与关联人
关联交易类别 关联人 际发生 业务比
计金额 累计已发生的
金额 例（％）
交易金额
向关联人购买 厦门海翼国际贸易有限公
19,800 2,498 18,322 1.03
原材料 司
厦门海翼物流有限公司
（含其全资子公司厦门金 24,910 2,734 15,550 77.04
接受关联人提 龙汽车物流有限公司）
供的劳务
厦门海翼汽车城开发有限
86.40 0 10.80 100
公司
向关联人租赁 厦门海翼资产管理有限公
180 29.08 171.11 100
房产 司
在关联人的财
50,000
务公司存款 33,158 53,583
（注 1）
在关联人的财 40,000
厦门海翼集团财务有限公 0 0
务公司贷款 （注 2）
司
与关联人的财
务公司发生票 20,000
据等其他金融 7,247 2,208
（注 3）
业务
注 1：存款是指日最高存款额；
注 2：2014 年度公司预计资金需求量较大，拟增加贷款额度；
注 3：2014 年度公司预计票据业务量增加，拟相应增加票据等其他金融业务的额度。
2.与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司的关联交易
单位：万元
关联 本年年初至披露日 占同类
本次预 上年实际
交易 关联人 与关联人累计已发 业务比
计金额 发生金额
类别 生的交易金额 例（％）
向关 东南（福建）汽车工业有
120 8.25 69.34 0.19
联人 限公司
销售 福建新龙马汽车股份有
产品 2,000 58.32 136.45 0.37
限公司
注：2014 年 1 月 29 日福建省汽车工业集团有限公司与厦门海翼集团有限公司签署了《股
权托管终止协议书》，解除原福建省汽车工业集团有限公司委托授权厦门海翼集团有限公司
行使的福建省汽车工业集团有限公司所持本公司全部股份的股东权利。因此，2014 年度，
福建省汽车工业集团有限公司及其控股子公司为本公司关联人。
二、关联方介绍和关联关系
（一）厦门海翼国际贸易有限公司
1.关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司
3
法定代表人：王建军
注册资本：人民币 31,600 万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司
成立日期：2007年4月5日
主营业务：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装和鞋帽、
五金交电、机械电子设备、工艺美术品、建筑材料、石油制品、纸制品、金属材
料、木材、化工材料、汽车零配件；农副产品收购等。
住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室
主要财务数据（未经审计）：2013年12月31日总资产170,783.82 万元，归
属母公司净资产53,998.35万元；2013年度主营业务收入803,032.51万元，归属
母公司净利润4,979.31万元。
2.关联关系说明：厦门海翼国际贸易有限公司系股东厦门海翼集团有限公司
的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定
的关联关系情形。
（二）厦门海翼物流有限公司
1.关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王建军
注册资本：人民币 16,500 万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司
成立日期：2002年11月07日
主营业务：国内货运代理；国际货运代理；货物仓储；机械零配件、汽车零
配件包装；物流供应链管理；普通货运等。
住所：厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 18 楼
主要财务数据（未经审计）：2013年12月31日总资产63,868.07万元，归属
母公司净资产19,432.66万元；2013年度主营业务收入114,123.70万元，归属母
公司净利润1,735.50万元 。
2.关联关系说明：厦门海翼物流有限公司系股东厦门海翼集团有限公司的全
资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关
联关系情形。
（三）厦门海翼汽车城开发有限公司
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1.关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司
法定代表人：余绍洲
注册资本：人民币 18,000 万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司
成立日期：2005年3月24日
主营业务：汽车产业投资；房地产开发、经营及物业管理；仓储、配送服务；
经营各类商品和技术的进出口。
住所：集美灌新路厦门汽车工业城。
主要财务数据（未经审计）：2013年12月31日总资产46,463.55万元，归属
母公司净资产20,013.68万元；2013年度主营业务收入4,909.07万元，归属母公
司净利润1,737.93万元。
2.关联关系说明：厦门海翼地产有限公司系股东厦门海翼集团有限公司的全
资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关
联关系情形。
（四）厦门海翼资产管理有限公司
1.关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王建军
注册资本：人民币 10,000 万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司
成立日期：2002年7月8日
主营业务：资产管理；对热力、热电业的投资（不含吸收存款、发放贷款、
证券、期货及其他金融业务）；供热管道的安装、保养；热电设备、热电材料、
环保设备、环保材料的开发、销售；能源技术咨询服务；批发、零售机械电子设
备、包装材料、纺织品、化工产品（不含须前置许可的化学品）；房地产开发与
经营、房地产投资与咨询、物业管理、房产租赁。
住所：主要财务数据（未经审计）：2013年12月31日总资产23，827.75万元，
归属母公司净资产15，673.85万元；2013年度主营业务收入9,186.34万元，归属
母公司净利润1,434.49万元。
2.关联关系说明：厦门海翼资产管理有限公司系股东厦门海翼集团有限公司
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的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定
的关联关系情形。
（五）厦门海翼集团财务有限公司
1.关联方的基本情况
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人:刘艺虹
注册资本: 50,000 万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司、厦门海翼国际贸易有限公司、本公司、
厦门厦工机械股份有限公司。
成立日期：2012年10 月18 日
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；吸收成员单位的
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
住所：厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 座 26 楼
主要财务数据（未经审计）：2013年12月31日总资产158,659.69万元，归属
母公司净资产53,005.44万元；2013年度主营业务收入6,053.69万元，归属母公
司净利润2,848.13万元。
2.关联关系说明：厦门海翼集团财务有限公司系股东厦门海翼集团有限公司
的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规
定的关联关系情形。
（六）东南（福建）汽车工业有限公司
1.关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：廉小强
注册资本：13,800万美元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、华威股份有限公司（英属维尔京
群岛）、日本三菱自动车工业株式会社
成立日期：1992年5月21日
主营业务：生产、销售轻、微型客车、轿车系列整车及其零部件，并提供对
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销售产品进行相关的技术咨询顾问业务
住所：闽侯县青口镇
主要财务数据（经审计）：2013年12月31日总资产417,626.70万元，归属母
公司净资产89,462.90万元；2013年度主营业务收入767,772.01万元，归属母公
司净利润3,176.18万元。
2.关联关系说明：东南（福建）汽车工业有限公司系股东福建省汽车工业集
团有限公司的控股子公司，福建省汽车工业集团有限公司现持有本公司13.52%
股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(四)项规定的关联关
系情形。
（七）福建新龙马汽车股份有限公司
1.关联方的基本情况
公司类型：股份制
法定代表人：廉小强
注册资本：115,000万元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、龙岩市龙马汽车工业有限公司
成立日期：1997年4月30日
主营业务：微型客车、改装车、农业机械、汽车零部件、机电产品的生产和
对外贸易
住所：龙岩经济开发区工业西路5号
主要财务数据（未经审计）：2013年12月31日总资产205,097.28万元，归属
母公司净资产54,847.76万元；2013年度主营业务收入5,276.70万元，归属母公
司净利润-168.73万元。
2.关联关系说明：福建新龙马汽车股份有限公司系股东福建省汽车工业集团
有限公司的控股子公司，福建省汽车工业集团有限公司现持有本公司13.52%股份，
符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(四)项规定的关联关系情形。
上述各关联方生产经营正常，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不
偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利
益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
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本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥
有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、
信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述交易不影响本
公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1.公司第七届董事会审计委员会第十六次会议纪要；
2.公司第七届董事会第二十三次会议决议；
3.公司独立董事关于预计 2014 年度日常关联交易事项的独立意见。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2014 年 3 月 25 日
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