证券代码：600686                股票简称：金龙汽车               编号：临 2014-027

               厦门金龙汽车集团股份有限公司
                 2013 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

        本次会议无否决提案的情况；
        本次会议无变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）厦门金龙汽车集团股份有限公司公司 2013 年度股东大会于 2014 年 4
月 29 日下午 15:00 在厦门市厦禾路 668 号 28 层会议室召开, 会议审议各项议案
并听取独立董事 2013 年度述职报告，以现场投票与网络投票相结合方式对各项
议案进行表决。
    （二）出席本次会议的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占本
公司有表决权总数的比例，情况如下：

出席会议的股东和代理人人数                                   16

    所持有表决权的股份总数（股）                       184,982,914

    占公司有表决权股份总数的比例（%）                     41.79

通过网络投票出席会议的股东人数                               10

    所持有表决权的股份总数（股）                       33,477,452

    占公司有表决权股份总数的比例（%）                        7.56

    （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长谷涛主持会议，会议召集和
召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    （四）公司在任董事 7 人，出席 5 人，郭清泉董事因公务未出席，张小虞
董事因身体原因未出席。公司在任监事 3 人，出席 2 人，肖寿斌监事因公务未出
席。公司董事会秘书及公司总经理、财务总监出席本次会议。
     二、提案审议情况

                                    同意               反对              弃权
序                      同意票数            反对票            弃权票            是否通
        议案内容                    比例               比例              比例
号                       （股）             数（股）          数（股）            过
                                     (%)               (%)               (%)
     2013 年度董事会
1                       184957414   99.99    24000     0.01    1500      0.00     是
     工作报告
     2013 年度监事会
2                       184957414   99.99    24000     0.01    1500      0.00     是
     工作报告
     2013 年度财务决
3                       184957414   99.99    24000     0.01    1500      0.00     是
     算报告
     2013 年度利润分
4                       184957414   99.99    25500     0.01     0        0.00     是
     配方案

5    2013 年年度报告    184957414   99.99    24000     0.01    1500      0.00     是

     关于预计 2014 年
6    度日常关联交易事   33498472    99.92    24000     0.07    1500      0.01     是
     项的议案
     关于续聘会计师
7                       184957414   99.99    24000     0.01    1500      0.00     是
     事务所的议案
     关于修改公司章
8                       184957414   99.99    24000     0.01    1500      0.00     是
     程的议案

     第 6 项议案涉及与厦门海翼集团有限公司和福建省汽车工业集团有限公司
的关联交易，关联股东厦门海翼集团有限公司（持有 57625748 股）、厦门市电
子器材公司（持有 34000048 股）和福建省汽车工业集团有限公司（持有 59833146
股）已回避表决。
     第 8 项议案为特别决议，经出席会议股东及股东代表所持有表决权的 2/3
以上通过。
     三、律师见证情况
     本次股东大会经福建天衡联合律师事务所林巧财、杨幼菁律师现场见证，本
次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《金龙汽
车集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
     四、备查文件
     1、厦门金龙汽车集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议；
     2、福建天衡联合律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2013 年度
     股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。




             厦门金龙汽车集团股份有限公司
                  2014 年 4 月 29 日