金龙汽车：2014年第一次临时股东大会决议公告2014-07-19
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临 2014-040
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 7 月 18 日召开。本次会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2014 年 7 月 18 日下午 14:30 在厦门
市厦禾路 668 号公司会议室召开，网络投票表决时间为 2014 年 7 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数及占本公
司有表决权总数的比例情况如下：
出席会议的股东及代理人人数 64
所持有表决权的股份总数（股） 23,6591,616
占公司有表决权股份总数的比例（%） 53.46
通过网络投票出席会议的股东人数 54
所持有表决权的股份总数（股） 68,002,460
占公司有表决权股份总数的比例（%） 15.36
出席现场会议的股东及代理人人数 10
所持有表决权的股份总数（股） 168,589,156
占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.09
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事许振明先生主持会议，会议召
集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事 7 人（其中三人已于 2014 年 7 月 1 日公司第七届董事会第
二十六次会议提出辞任），实际出席 2 人，张小虞董事、蔡志强董事因公务未出
席。公司在任监事 3 人，出席 3 人。公司董事会秘书及公司总经理、财务总监出
席本次会议。
二、提案审议情况
同意 弃权
同意票数 反对票 反对比 弃权票 是否
议案内容 比例 比例
（股） 数（股） 例(%) 数（股） 通过
(%) (%)
1. 关 于 公 司 符 合 与会股东 232945745 98.46 150800 0.06 3495071 1.48 是
非公开发行股票条
其中：中
件的议案 81486803 95.72 150800 0.18 3495071 4.1 是
小投资者
2. 关于公司非公开发行股票方案（修订）的议案
与会股东 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
2.1 股票种类和面
值 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
与会股东 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
2.2 发行方式 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
与会股东 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
2.3 发行对象 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
与会股东 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
2.4 认购方式 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
与会股东 81453803 95.68 167800 0.2 3511071 4.12 是
2.5 发行价格及定
价原则 其中：中
81453803 95.68 167800 0.2 3511071 4.12 是
小投资者
与会股东 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
2.6 发行数量 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
与会股东 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
2.7 限售期 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
2.8 募集资金投向 与会股东 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
同意 弃权
同意票数 反对票 反对比 弃权票 是否
议案内容 比例 比例
（股） 数（股） 例(%) 数（股） 通过
(%) (%)
其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
2.9 本 次 非 公 开 发 与会股东 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
行前滚存利润的安 其中：中
排 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
与会股东 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
2.10 决议有效期 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
与会股东 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
2.11 上市地点 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
3. 关于公司非公开 与会股东 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
发行股票预案（修订 其中：中
稿）的议案 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
4. 关于公司本次非
与会股东 141286949 97.46 150800 0.1 3528071 2.44 是
公开发行股票募集
资金投资项目可行
性分析报告（修订 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
稿）的议案
5. 关于公司前次募 与会股东 232912745 98.45 150800 0.06 3528071 1.49 是
集资金使用情况报 其中：中
告的议案 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
6. 关于公司与特定
与会股东 173079599 97.92 150800 0.09 3528071 1.99 是
认购对象签订附条
件生效的股份认购 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
协议的议案 小投资者
7. 关于公司与特定
认购对象签订附条 与会股东 173079599 97.92 150800 0.09 3528071 1.99 是
件生效的股份认购
协议之补充协议的 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
议案 小投资者
8. 关于公司与厦门
与会股东 141286949 97.46 150800 0.1 3528071 2.44 是
海翼集团有限公司
签订股权转让协议 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
的议案 小投资者
9. 关于公司与厦门
与会股东 141286949 97.46 150800 0.1 3528071 2.44 是
海翼集团有限公司
签订股权转让协议
其中：中
之补充协议的议案 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
同意 弃权
同意票数 反对票 反对比 弃权票 是否
议案内容 比例 比例
（股） 数（股） 例(%) 数（股） 通过
(%) (%)
10. 关于公司本次
非公开发行股票募 与会股东 141286949 97.46 150800 0.1 3528071 2.44 是
集资金投资项目涉
及关联交易（修订 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
稿）的议案 小投资者
11. 关于福建省汽
车工业集团有限公 与会股东 173079599 97.92 150800 0.09 3528071 1.99 是
司认购非公开发行
股票暨关联交易（修 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
订稿）的议案 小投资者
12. 关于批准公司
本次非公开发行股 与会股东 141286949 97.46 150800 0.1 3528071 2.44 是
票募集资金投资项
目所涉及的审计报 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
告、评估报告的议案 小投资者
13. 关于提请股东
大会授权董事会全 与会股东 232912745 98.45 150800 0.06 3528071 1.49 是
权办理本次非公开
发行股票相关事宜 其中：中
81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
（修订）的议案 小投资者
14. 关于修订《募集 与会股东 232912745 98.45 150800 0.06 3528071 1.49 是
资金管理办法》的议 其中：中
案 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
15. 关于调整公司第七届董事会部分董事的议案
15.1 选 举 廉 小 强 与会股东 232912745 98.45 150800 0.06 3528071 1.49 是
先生为公司第七届
其中：中
董事会董事 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
15.2 选 举 吴 宗 明 与会股东 232912745 98.45 150800 0.06 3528071 1.49 是
先生为公司第七届
其中：中
董事会董事 81453803 95.68 150800 0.18 3528071 4.14 是
小投资者
注：
1. 本次会议议案中，第 1、2（含各单项议案）、3、4 及 6 至 13 项为以特别
决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 本次会议议案中，第 2、3 项议案为关联交易议案，公司股东厦门海翼集
团有限公司、厦门市电子器材公司、福建省汽车工业集团有限公司分别持有本公
司股份 57,625,748 股、34,000,048 股、59,833,146 股，回避表决。
3. 本次会议议案中，第 4、8、9、10、12 项议案为关联交易议案，公司股
东厦门海翼集团有限公司、厦门市电子器材公司分别持有本公司股份 57,625,748
股、34,000,048 股，回避表决。
4. 本次会议议案中，第 6、7、11 项议案为关联交易议案，公司股东福建省
汽车工业集团有限公司持有本公司股份 59,833,146 股，回避表决。
5. “中小投资者”指单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东。
三、律师见证情况
北京市中伦律师事务所宋晓明律师、余洪彬律师现场见证，并对本次股东大
会出具了《北京市中伦律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2014 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
该所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
2. 《北京市中伦律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2014 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
附件：廉小强先生、吴宗明先生简历
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2014 年 7 月 19 日
附件：
廉小强，男，汉族，1954 年出生，大学本科学历，研究员级高级工程
师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长（法定代表人）。
历任福建省公路管理局、公路稽征局副局长、党委副书记，省交通建设投资
公司、省交通发展公司总经理（法定代表人）、党委书记，福建交通运输（控
股）有限责任公司董事、副总经理（法定代表人）、总经理（法定代表人）、
党委书记，期间曾兼任福建省汽车运输总公司总经理（法人代表）。
吴宗明，男，汉族，1965 年出生，在职研究生学历，教授级高级会计
师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组成员、总会计师兼财务部总经理。
历任福建省公路稽征局沙县稽征所所长、福建省公路稽征局南平稽征处处
长、福建省汽车工业集团有限公司财务部、审计部总经理，福建省汽车工业
集团有限公司副总法律顾问兼任财务部、审计部总经理，福建省汽车工业集
团有限公司副总会计师兼任财务部、审计部总经理等职务。
