证券代码：600686                股票简称：金龙汽车            编号：临 2014-041



               厦门金龙汽车集团股份有限公司
           第七届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况

    厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第七届董事会第二十七次会
议于 2014 年 7 月 18 日在本公司会议室以现场结合传真方式召开。会议由许振
明董事主持，会议通知及文件于 2014 年 7 月 15 日以书面形式发出。会议应到
董事 6 人，实际参会董事 6 人，其中廉小强董事、张小虞董事、蔡志强董事以
通讯方式参与表决，其他 3 名董事以现场方式出席。公司全体监事以及公司总
经理、财务总监、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1. 选举廉小强先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

        （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

       2. 审议通过《关于选举增补第七届董事会专门委员会委员的议案》。

    （1）选举增补廉小强先生、吴宗明先生为董事会战略委员会委员，廉小强

董事长任主任委员，任期至本届董事会届满；

       （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    （2）选举增补吴宗明先生为董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届

满；

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

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    （3）选举增补廉小强先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董

事会届满。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    3. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任罗丹峰先生为公司副

总经理，任期至本届董事会届满。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    罗丹峰，男，汉族，1963 年出生，在职大学学历，中共党员，高级工程师。
现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理（已按照相关规定不再担任福建
省汽车工业集团有限公司的职务）。历任福建省汽车运输总公司科技机务部副主
任、主任，福建省汽车运输总公司副总经理，福建省交通运输（控股）有限责
任公司办公室主任兼法律事务部经理，福建八方物流股份有限公司总经理、董
事长，福建省交通运输集团有限责任公司安全监督部经理。

    公司独立董事张小虞、傅元略、蔡志强对聘任副总经理发表如下独立意见：
罗丹峰先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高
级管理人员的情形。公司董事会聘任副总经理的程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。



    特此公告。




                                  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

                                                     2014 年 7 月 19 日




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