证券代码：600686               股票简称：金龙汽车               编号：临 2014-042



              厦门金龙汽车集团股份有限公司
          第七届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
      厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第七届董事会第二十八次会
  议于 2014 年 7 月 28 日上午以通讯方式召开。会议由廉小强董事长主持，会议
  通知及文件于 2014 年 7 月 25 日以书面形式发出。会议应到董事 6 人，实际参
  会董事 6 人，公司全体监事及高管人员列席会议。会议的召开符合《中华人民
  共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过《关于第七届董事会延期换届的议案》。公司第七届董事会任
期原于 2014 年 7 月 29 日届满，由于目前国有股权划转的相关程序及各项工作尚
在进行中，增补的董事刚刚到位，董事会换届工作需要一定时间进行筹备，因此，
公司董事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺
延。董事会计划于 2014 年 8 月 19 日召开董事会会议审议董事会换届方案，并提
交股东大会进行换届选举。在换届选举完成之前，公司第七届董事会及其聘任的
高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责。
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）


    特此公告。



                                       厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

                                                    2014 年 7 月 29 日