证券代码：600686               股票简称：金龙汽车              编号：临 2014-045



              厦门金龙汽车集团股份有限公司
          第七届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

      厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
  十九次会议于 2014 年 8 月 4 日上午以通讯方式召开。会议由廉小强董事长主
  持，会议通知及文件于 2014 年 7 月 31 日以书面形式发出。会议应到董事 6 人，
  实际参会董事 6 人，公司全体监事及高管人员列席会议。会议的召开符合《中
  华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过以下议案：

    1．《关于公司子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案》，提交公司 2014
年第二次临时股东大会批准。详见本公司《关于公司子公司为客户提供汽车按揭
贷款担保的公告》（编号：临 2014-046）。

     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    2．《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，提交公司 2014 年第
二次临时股东大会批准。详见本公司《关于委托理财的公告》编号：临 2014-047）。

     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    3．《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。详见本公司《关
于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2014-048）

     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）


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    公司独立董事针对上述汽车按揭贷款担保事项发表了独立意见：公司各子公
司借鉴行业内常见的汽车融资销售方式，对信誉良好且具备银行贷款条件的客户
提供汽车按揭贷款担保，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公
司的长期持续发展。公司各子公司为客户提供汽车按揭贷款担保，未损害公司利
益或中小股东利益。

    公司独立董事针对上述委托理财事项发表了独立意见：在符合国家法律法规、
保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置
的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获
得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。



    备查文件：
    1.   金龙汽车第七届董事会第二十九次会议决议；
    2.   厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事关于公司子公司为客户提供
汽车按揭贷款担保的独立意见；
    3.   厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事关于公司使用闲置自有资金
进行委托理财事项的独立意见。


    特此公告。




                                   厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

                                             2014 年 8 月 5 日




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