证券代码：600686               股票简称：金龙汽车              编号：临 2014-049



              厦门金龙汽车集团股份有限公司
            第七届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

      厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称金龙汽车、公司）第七届董事会第
  三十次会议于 2014 年 8 月 19 日上午在本公司会议室召开。会议由吴宗明
  董事主持，会议通知于 2014 年 8 月 9 日以书面形式发出。会议应到董事 6 人，
  实际参会董事 4 人，董事长廉小强因公务出差委托董事吴宗明出席并表决，董
  事张小虞因病委托董事傅元略出席并表决，公司全体监事及高管人员列席会议。
  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司
  章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过公司 2014 年半年度报告。公司 2014 年半年度报告（全文及摘
要）详见上海证券交易所网站。

     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    2．审议通过关于修改《公司章程》的议案，提交公司 2014 年第三次临时股
东大会审议批准。详见《关于修改公司章程的公告》（编号：临 2014-051）。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    3．审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案，提交公司 2014
年第三次临时股东大会审议批准。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    4. 审议通过关于制订公司《股东大会累积投票制实施细则》的议案，提交
公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

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    5. 审议通过关于转让厦门海翼集团财务有限公司 15%股权暨关联交易的议
案。详见《关于转让厦门海翼集团财务有限公司 15%股权暨关联交易的公告（临
2014-052）

    关联董事许振明对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

    （表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    6. 审议通过关于调整独立董事津贴的议案，同意公司支付每位独立董事津
贴每年人民币 7 万元（含税）；独立董事出席公司董事会、股东大会以及履行独
立董事职责所需的费用，由公司给予据实报销。本议案将提交公司 2014 年第三
次临时股东大会审议批准。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    7．审议通过关于董事会换届及提名第八届董事会董事候选人的议案，经股
东福建省汽车工业集团有限公司推荐，公司董事会提名廉小强先生、吴宗明先生、
王非先生为公司第八届董事会董事候选人，提名管欣先生、罗妙成女士、蔡志强
先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，提请公司 2014 年第三次
临时股东大会选举表决。（第八届董事会董事候选人简历见附件，《金龙汽车独立
董事提名人声明》、《金龙汽车独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站）

    独立董事就上述董事会换届及提名第八届董事会董事候选人发表独立意见，
认为本次董事会提名廉小强先生、吴宗明先生、王非先生为公司第八届董事会董
事候选人，提名管欣先生、罗妙成女士、蔡志强先生为公司第八届董事会独立董
事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》
的相关规定；拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
情形；同意将《关于董事会换届及提名第八届董事会董事候选人的议案》提交股
东大会审议。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    8. 审议通过关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案。详见《关于
召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》（编号：临 2014-053）。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

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备查文件：
 1. 金龙汽车第七届董事会第三十次会议决议；
2. 独立董事关于董事会换届及提名第八届董事会董事的独立意见；
3. 独立董事关于转让厦门海翼集团财务有限公司 15%股权的独立意见。


特此公告。

                              厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

                                        2014 年 8 月 20 日




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附件：第八届董事会董事候选人简历

    董事候选人：

    廉小强，男，汉族，1954 年出生，大学本科学历，研究员级高级工程
师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长（法定代表人），
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长（法定代表人）。历任福建省公路管
理局、公路稽征局副局长、党委副书记，省交通建设投资公司、省交通发展
公司总经理（法定代表人）、党委书记，福建交通运输（控股）有限责任公
司董事、副总经理（法定代表人）、总经理（法定代表人）、党委书记，期间
曾兼任福建省汽车运输总公司总经理（法人代表）。

    吴宗明，男，汉族，1965 年出生，在职研究生学历，教授级高级会计
师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组成员、总会计师兼财务部总经理，
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事。历任福建省公路稽征局沙县稽征所所
长、福建省公路稽征局南平稽征处处长、福建省汽车工业集团有限公司财务
部、审计部总经理，福建省汽车工业集团有限公司副总法律顾问兼任财务部、
审计部总经理，福建省汽车工业集团有限公司副总会计师兼任财务部、审计
部总经理等职务。

    王非，男，汉族，1966 年出生，在职研究生学历，经济学博士，高级
经济师。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理。历任
福建投资企业公司投资管理部副总经理（期间参加英国伯明翰大学商学院工
商管理专业学习，获工商管理硕士学位），福建国际信托投资公司发展研究
部副总经理、主持工作（期间兼任柯达（中国）股份有限公司副总经理），
福建投资企业集团公司发展部总经理、金融投资管理部总经理，福建省投资
开发集团有限责任公司金融投资经营管理部总经理，福建省投资开发集团有
限责任公司总经理助理，兼任福建省大同创业投资有限公司执行董事、福建
省华兴创业投资有限公司董事长、福建省创新创业投资管理有限公司董事长。

    独立董事候选人：

    管欣，男，汉族，1961 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现
任吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室主任、吉林大学汽车研究院院长，
                                   4
兼任中国汽车人才研究会副理事长，中国系统仿真学会常务理事，《汽车工程》
理事会副理事长。首届 GM 中国科技成就奖个人杰出成就奖获得者，国家教育部
首批“长江学者奖励计划”特聘教授，中组部直管高级专家，吉林省资深高级
专家。曾任吉林大学汽车工程学院院长。

    罗妙成，女，汉族，1961 年出生，在职研究生学历，经济学硕士，教授，
注册会计师。现任福建江夏学院科研处处长，兼任福建省会计学会副秘书长、
福建省财政学会常务理事、福建省会计制度咨询专家委员会委员、福建省注册
会计师协会理事、福建省税务学会理事及其税收学术研究委员会委员、福建省
国际税收研究会特约研究员、福州市人大常委会预算审查专家库专家。历任福
建财会管理干部学院财税系副主任、主任（期间在福州市地方税务局鼓楼分局
挂职副局长），福建财会管理干部学院副院长，福建江夏学院会计学系主任。

    蔡志强，男，汉族，1964 年 10 月出生，华东政法学院经济法系毕业，律
师。现任福建远大联盟律师事务所副主任，厦门仲裁委员会仲裁员，厦门市律
师协会民事专业委员会主任，厦门市财政局、地税局、发改委、厦门国贸控股
有限公司、厦门新联商业银行等单位的法律顾问，厦门金龙汽车集团股份有限
公司第七届董事会独立董事。




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