证券代码：600686                证券简称：金龙汽车               编号：临 2019-024




                 厦门金龙汽车集团股份有限公司
           2018 年非公开发行股票预案三次修订情况
                                说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 31 日召
开了第九届董事会第八次会议，于 2018 年 6 月 29 日召开 2018 年第三次临时股
东大会，审议通过了关于公司 2018 年度非公开发行股票的相关议案；2018 年 8
月 31 日公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2018 年非公
开发行股票预案（修订稿）的议案》；2018 年 12 月 5 日公司召开第九届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年非公开发行股票预案（二次修订
稿）的议案》。2019 年 4 月 3 日公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于公司 2018 年非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》，并公告了《厦
门金龙汽车集团股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
    为便于投资者理解和查阅，公司就《厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018
年非公开发行股票预案（三次修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：
     预案章节            章节内容                          修订情况
                                        更新第九届董事会第十五次会议关于本次非公
重要提示             重要提示
                                        开发行的审议情况
                     二、本次非公开发
第一节本次非公开发
                     行股票的背景和     更新截至 2018 年 12 月 31 日的相关数据
行股票方案概要
                     目的
                     七、本次发行是否
第一节本次非公开发
                     导致公司控制权     更新福汽集团截至目前的持股情况
行股票方案概要
                     发生变化
第一节本次非公开发   八、本次发行方案 更新第九届董事会第十五次会议关于本次非公
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     预案章节              章节内容                         修订情况
行股票方案概要        已经取得有关主     开发行的审议情况
                      管部门批准的情
                      况以及尚需呈报
                      批准的程序
第二节董事会确定的
                      －                 更新福汽集团截至目前的持股情况
发行对象的基本情况
第二节董事会确定的    三、发展状况和经
                                         更新福汽集团截至 2018 年 12 月 31 日基本情况
发行对象的基本情况    营成果
第四节 董事会关于本   二、本次募集资金 更新金龙联合截至 2018 年 12 月 31 日的基本情
次募集资金使用可行    投资项目的可行     况；更新创兴国际截至 2018 年 12 月 31 日的基
性分析                性分析             本情况
                      一、本次发行后公
第五节 董事会关于本   司业务结构、高管
次发行对公司影响的    人员结构、股东结 更新福汽集团截至目前的持股情况
讨论与分析            构的变化以及公
                      司章程变化情况
第五节 董事会关于本   五、本次发行对公
次发行对公司影响的    司负债情况的影     更新公司截至 2018 年 12 月 31 日的基本情况
讨论与分析            响
第五节 董事会关于本
                      六、本次发行的风
次发行对公司影响的                       更新公司截至 2018 年 12 月 31 日的基本情况
                      险分析
讨论与分析
第六节 公司利润分配
政策的制定和执行情    －                 更新公司 2018 年度利润分配方案
况
                      一、本次非公开发
第七节 非公开发行摊
                      行股票对公司主
薄即期回报的风险提                       更新公司 2018 年财务数据
                      要财务指标的影
示及相关防范措施
                      响
第七节 非公开发行摊   二、公司应对本次
                                         根据公司 2018 年财务数据和本次非公开发行
薄即期回报的风险提    非公开发行股票
                                         进度，重新测算相关财务指标
示及相关防范措施      摊薄即期回报采


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预案章节        章节内容                   修订情况
             取的措施

特此公告。


                               厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 8 日




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