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公司公告

上海石化:第九届董事会第十三次会议决议公告2018-11-09  

						     证券代码:600688         证券简称:上海石化             公告编号:临 2018-23



           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第九届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第
九届董事会(“董事会”)第十三次会议(“会议”)于 2018 年 10 月
25 日以传真及信函方式通知各位董事,会议于 2018 年 11 月 8 日以
通讯方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国
石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由吴海君董事长主
持,董事会讨论并通过了如下决议:
     决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过史伟为公司
执行董事。
     决议二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过执行董事史
伟为公司战略委员会委员。




特此公告。


                                    中国石化上海石油化工股份有限公司
                                                             2018 年 11 月 8 日