证券代码：600688         证券简称：上海石化             公告编号：临 2018-26



           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
九届董事会（“董事会”）第十四次会议（“会议”）于 2018 年 12 月
14 日以传真及信函方式通知各位董事，会议于 2018 年 12 月 28 日在
本公司办公大楼第八会议室以现场方式召开。应到会董事 12 位，实
到董事 9 位，董事雷典武先生、董事莫正林先生、独立董事刘运宏先
生因公未能亲自出席本次会议。董事雷典武先生、董事莫正林先生授
予董事长吴海君先生不可撤销的投票代理权；独立董事刘运宏先生授
予独立董事张逸民先生不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员列
席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化
上海石油化工股份有限公司章程》(“公司章程”)规定。会议由吴海
君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：
      决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本公司与中
国石化集团石油商业储备白沙湾分公司签署有关储罐及附属设施租
赁合同的议案。
      决议二 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本公司与石
化盈科信息技术有限责任公司签署有关上海石化智能工厂项目技术
服务合同的议案。
      决议三 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于上海石
化 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期不符合行
权条件的议案。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司 A 股股票
期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会将注销激励对象已获授
予但尚未行权的第三个行权期对应的 8,946,900 份股票期权。


    董事雷典武先生、莫正林先生为议案一和二的关联董事，在审议
议案一和二时回避了表决。其他 10 位非关联董事参与了表决。
    执行董事金强先生、郭晓军先生、金文敏先生为公司 A 股股票期
权激励计划的激励对象，为关联董事，在审议议案三时回避了表决。
其他 9 位非关联董事参与了表决。
    公司监事会对议案三进行了核实，公司董事会薪酬与考核委员会
已事先对议案三进行了审议，公司独立董事已对上述三个议案发表了
独立意见，本公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所已就议案三
出具了法律意见书，具体内容详见本公司上载于上海证券交易所的相
关公告。



特此公告。


                            中国石化上海石油化工股份有限公司
                                            2018 年 12 月 28 日