证券代码：A 600689    证券简称：   上海三毛   编号：临 2013—022
           B 900922



         上海三毛企业（集团）股份有限公司
           第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2013 年 8 月 20 日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第二次会议的通
知,并于 2013 年 8 月 29 日在公司本部召开。会议应出席董事 9 位,
亲自出席和委托出席董事 9 位，张文卿董事长和邹宁董事因公事出差
未能参加本次会议，委托韩家红董事代为出席并行使表决权，独立董
事朱匡宇因身体原因，委托独立董事赵晓雷代为行使表决权。公司部
分监事、高级管理人员列席了会议。受张文卿董事长委托，韩家红董
事主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
作出的决议合法有效。


    一、审议通过《公司 2013 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于运用自有资金进行低风险的短期理财产品
投资的提案》
    为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金的收益率，同意公
司使用额度不超过人民币5000万元的自有闲置资金购买低风险银行
短期理财产品，董事会同意授权公司经营班子行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。在上述额度内，
资金可以滚动使用。本授权自董事会通过本议案起一年内有效。独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
（详细内容参见同日刊登于上海证券报、香港文汇报及上交所网站
（www.sse.com.cn）公告）
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、《关于继续利用闲置资金参与证券市场投资的提案》
     为提高公司的资金利用效率，拟在确保资金安全和正常生产经营
的前提下，将企业闲置资金间隙性地进入证券市场，用于新股申购或
二级市场认购股票。本次用于参与证券市场投资的闲置资金总额不超
过 5000 万元，授权期限至本届董事会届满。
     公司制定了《证券投资管理制度》及《证券交易操作规定》，同
时也成立总经理办公会议决策小组结合内控制度，从程序上防范风
险。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于继续授权董事长代行部分决策权的提案》
    为积极推进公司主营业务的战略转型，加快提升公司持续发展能
力，在符合相关规范要求的前提下兼顾提高决策效率，第八届董事会
同意继续授权董事长代行董事会部分决策权，具体为：
    1、投资：授权董事长对公司实施单次金额不超过 1000 万元人民
币的投资项目行使决策权。
    2、收购或处置资产：授权董事长对公司购买或处置资产单次金
额不超过 1000 万元的事项行使决策权。
    3、以上两项授权的行使连续 12 个月内累计金额不超过 2000 万
元人民币。
    在作出上述范围的投资和收购出售资产决策时，董事长应根据公
司《对外投资管理办法》的规定，对投资的可行性研究、评估与决策
环节实行全面控制，并制定相应的内控制度。
    董事长应于发生上述事项后的最近一次董事会会议上报告上述
决策权的行使情况。应当依据《公司章程》及董事会授予的职权行使
职责。如所涉及事项超过对其授权的范围或者属于《公司法》、《证券
法》和《股票上市规则》规定必须由董事会、股东大会审议决定的事
项，应当将相关议案提交董事会、股东大会审议决策。
    本项授权至第八届董事会届满止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司用房地产抵押贷款的议案》
    为满足公司业务的需要，公司拟提前归还交通银行 4000 万元借
款，同时，向交通银行（杨浦支行）新申请 5000 万元贷款授信，抵
押物拟用斜土路 791 号（房产证号：沪房地黄字（2012）第 052695
号）房地产作抵押，抵押期限为协议生效之日起一年。
    以上房地产设定此抵押外，无其他抵押贷款。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订【信息披露事务管理制度】的议案》（详细
    内容参见同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订【公司独立董事年报工作制度】的议案》（详
    细内容参见同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订【董事会审计委员会年报工作规程】的议案》
    （详细内容参见同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订【公司董事会审计委员会实施细则】的议案》
    （详细内容参见同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                      上海三毛企业（集团）股份有限公司
                            二〇一三年八月二十九日