证券代码： A 600689   证券简称：   上海三毛   编号：临 2013—027
           B 900922



           上海三毛企业（集团）股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2013 年 10 月 18 日以书
面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第三次会议（通
讯方式）的通知,并于 2013 年 10 月 29 日召开。会议应参加表决董事
9 位,实际参加表决 9 位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,作出的决议合法有效。

    一、审议通过《公司 2013 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
（详见上海证券交易所网站）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告


                       上海三毛企业（集团）股份有限公司
                           二零一三年十月二十九日