证券代码：A 600689   证券简称：   上海三毛    编号：临 2013—029
              B 900922

          上海三毛企业（集团）股份有限公司
      第八届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2013 年 12 月 06 日以书
面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 2013 年第一次
临时会议的通知,并于 2013 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应
表决董事 9 名, 实际表决 9 名。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过：

  一、《关于公司用房地产抵押贷款的提案》
      由于业务的需要，公司拟向上海银行虹口支行申请短期借款，
授信额度为 3500 万元，抵押物为南汇下沙 200 弄 51 号及浦东大道
1476、1482 号 1401-1415 室的房地产，抵押期限为贷款合同生效之
日起一年。
      抵押物情况：
1、南汇下沙 200 弄 51 号，土地面积 36078 平方米；建筑面积
18368 平方米；截止 2013 年 9 月 30 日账面净值 620.49 万元。
2、浦东大道 1476、1482 号 1401-1415 室，土地面积 1492 平方
米；建筑面积 801.59 平方米，截止 2013 年 9 月 30 日账面净值
269.97 万元。
      以上房地产设定此抵押外，无其他抵押贷款。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于终止与日本 MCS 集团合同协议的提案》
     公司曾于 2011 年 7 月与日本 Medical Care Service Company
Inc.(以下简称“MCS”公司)签订合资建立上海善初会养老产品研发
有限公司的协议，其中上海三毛投资 153 万美元。
     自合同签订以来，双方作了大量的前期筹备工作，但由于核心
内容：祁连山路 380 号养老产业园区建设计划，受目前国家土地政
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策限制，迟迟未能与当地政府达成一致意见。为此，经双方磋商同
意：终止双方签订的“中日合资上海善初会养老产品研发有限公司
合同”的履行。
    在此期间，双方尚未办理设立合资经营公司的各项手续，也未
发生任何经济往来，不存在任何债权债务。
    公司将密切关注养老产业发展的宏观环境及投资趋势，择机介
入。敬请广大投资者注意投资风险。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于制定<融资管理制度>的提案》
（详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                         上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                 二〇一三年十二月十一日




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