上海三毛：第八届董事会第四次会议决议公告2014-04-14
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2014—007
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2014 年 04 月 01 日以书
面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第四次会议的
通知,并于 2014 年 04 月 10 日在公司本部会议室召开。会议应出席
董事 9 名, 实际出席 9 名。公司监事受邀列席了会议。会议的召开
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,作出的决议合法有效。
会议经审议通过了以下议案：
一、《公司 2013 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2013 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《公司 2013 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《公司 2013 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2013
年母公司实现净利润-24,507,235.49元。
母公司未分配利润情况如下：
年初未分配利润-93,412,873.85元
本年净利润-24,507,235.49元
2013年年末未分配利润为-117,920,109.34元
鉴于母公司2013年年末未分配利润为负数，为此提议：2013年
度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。独立董事就利润
分配预案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《第八届董事会第四次会议相关审议事
项独立董事的独立意见 》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于 2013 年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》
2013 年公司合并资产减值准备年初合计为 108,594,918.66
元，本年计提 135,537,852.13 元, 本年转销 10,802,318.18 元，其
他减少 116,670,327.95 元，年末合计为 116,660,124.66 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于 2013 年度计提特别坏账准备和预计负债的议案》
根据公司对坏账的确认标准及对于明显存在坏账风险的款项，
不以账龄为限，单独认定提取坏账准备的规定，公司 2013 年度拟
对部分应收账款及其他应收款预计可收回金额低于账面价值的部分
计提特别坏账准备合计金额为 3548752.47 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于聘任 2014 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的
议案》
根据2012年度股东大会的决议，公司聘请立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审
计机构，现聘期已满。
公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构,聘期一年。
2014 年度本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财
务和内部控制审计费共计人民币 115 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于 2014 年高管人员薪酬确认办法的议案》
鉴于 2013 年度公司盈利状况并没有好转，仍处于亏损状态，且
面临退市风险，因此，2014 年度对公司经营层的薪酬实行下浮，幅
度为 2013 年度薪酬发放金额基础上，下浮约 15%。
董事会敦促经营班子，在美梭案及相关事项结论未确定之前，
必须配合中国证监会的调查，并做好企业稳定以及降本增效工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于公司下属分（子）公司业绩考核的管理办法的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《公司 2013 年度报告及摘要》
详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《2013 年度报告和年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于内控自我评价报告》
详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《2013 年度内控自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《审计委员会提交董事会关于对“美梭案”的整改意见》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘杰先生为公司副总经理。（后附简历）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
此议案尚需股东大会审议，全文将于股东大会审议后刊登。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《董事会审计委员会实施细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、《2013 年度独立董事述职报告》
详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《2013 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、《2013 年度审计委员会履职报告》
详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《2013 年度审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、《关于子公司以信用方式为本公司银行授信额度提供担保的
议案》
为保证公司经营资金周转的需要，拟采用由上海嘉懿创业投资
有限公司（本公司下属子公司）为本公司提供信用担保的方式向宁
波银行上海黄浦支行申请授信人民币 2000 万元，期限为合同生效之
日起一年。
担保单位情况：上海嘉懿创业投资有限公司，注册资本 3000 万
元，法定代表人：张文卿。上海嘉懿创业投资有限公司系本公司全
资子公司。该公司的经营范围：创业投资（涉及许可证凭许可证经
营）。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 2828 万元；净资产
2827 万元；资产负债率 0.03%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、《公司用房地产抵押贷款》
公司拟向交通银行杨浦支行申请人民币 1800 万元的短期借款。
公司将以全资子公司上海三毛资产管理有限公司名下位于斜土路
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791 号（4 、5 、10 幢）的房产作第二顺位抵押担保，抵押期限为合
同生效之日起一年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、《关于调整独立董事津贴的议案》
同意独立董事津贴由原来的人民币 7 万元/人年（税前）调整
至人民币 10 万元/人年（税前）。并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、关于董事辞职的议案
董事会同意张萍女士因工作变动原因辞去董事职务，辞职报告
至送达董事会之日起生效。
详细内容参见同日刊登于上海证券报、香港文汇报以及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、《关于副总经理辞职的议案》
董事会同意蔡伯承先生因工作原因辞去副总经理职务，辞职报
告至送达董事会之日起生效。
详细内容参见同日刊登于上海证券报、香港文汇报以及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说
明》
详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、《关于召开 2013 年度股东大会的议案》
鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、七、十、十四、十
八、十九、二十项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定
召开公司 2013 年年度股东大会，并将前述议案提交公司 2013 年年
度股东大会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司
董事会以股东大会通知的形式另行公告。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一四年四月十日
刘杰同志简历
刘杰，男，1968 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。1986 年 10
月担任上海二纺机股份有限公司团委委员、一分厂团总支书记、
1991 年 3 月至 1999 年 2 月担任上海良基房地产有限公司销售经
理、1999 年 2 月至 2007 年 10 月担任上海普恩伊进出口有限公司
董事会秘书、总经理助理、办公室主任。2007 年 10 月至今担任上
海一毛条纺织有限公司执行董事、总经理、党委书记；太仓三毛纺
织有限公司执行董事。现任公司第八届董事会董事。
