证券代码： A 600689     证券简称： 上海三毛   编号：临 2014—008
           B 900922




            上海三毛企业（集团）股份有限公司
                      关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


   因工作变动原因，公司第八届董事会董事张萍女士决定辞去董事、
审计委员会委员、提名委员会委员等职务。
   根据《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生
效。张萍女士辞职后，本公司董事会在任董事8人，董事会成员人数
未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。
公司将按照《公司章程》的有关规定，适时选举产生新任董事。
   董事会对张萍女士在任董事期间为公司做出的贡献表示诚挚的感
谢！

       特此公告。

                               上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                       二〇一四年四月十日