证券代码：   A 600689   证券简称： *ST 三毛     编号：临 2014—016
             B 900922              *ST 三毛 B



             上海三毛企业（集团）股份有限公司
             关于召开 2013 年度股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
      本次股东大会不提供网络投票
      公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
      本次股东大会为公司2013年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
      2014年05月23日（星期五）上午9:30
（四）会议的表决方式
      本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。
（五）会议地点
      上海黄浦区斜土路791号C幢5楼会议室（可乘坐公交43、89、
17、146、隧道一线或地铁9号线、地铁4号线到斜土路、鲁班路或打
浦路站下）

二、会议审议事项：
    1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》
    2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
    3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》
    4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》
    5、审议《关于公司 2013 年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》
    6、审议《关于 2013 年度计提特别坏账准备和预计负债的议案》
     7、审议《关于聘任 2014 年度审计会计师事务所和内部控制审
计机构的议案》
     8、审议《公司 2013 年度报告及摘要》
     9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
     10、审议《关于子公司以信用方式为本公司银行授信额度提供
担保的议案》
     11、审议《关于公司用房地产抵押贷款的议案》
     12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
     13、审议《关于公司监事变动及候选人的议案》
     14、审议《关于转让下属企业上海三毛国际网购生活广场贸易
有限公司股权的议案》
     上述议案 1、3-12 已经公司第八届董事会第四次会议审议通
过，议案 2 和 13 已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，议案
14 已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详见上海证券交易
所网站。

三、会议出席对象
    1、本公司董事、监事和高级管理人员；
    2、截止 2014 年 5 月 14 日交易结束后，在上海证券中央登记
结算公司登记在册的本公司全体 A 股股东和 2014 年 5 月 19 日登记
在册的 B 股股东，B 股最后交易日为 5 月 14 日，因故不能出席会议
的股东可委托代理人持委托书代理出席会议。

四、会议登记方法
    符合上述条件的股东于 2014 年 05 月 21 日(星期三)9-16 时持
股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或
传真方式登记。
    （1）登记地址：上海市东诸安浜路165 弄29号403室纺发大楼
                     上海维一软件有限公司
          联系电话：（021）52383317
          传     真：（021）52383305
          联 系 人：周颖
          邮     编：200052
    （2）本公司地址：上海三毛企业（集团）股份有限公司
                     上海黄浦区斜土路 791 号 C 幢
         联系电话：(021)63059496
         传    真：(021)63018850
         邮政编码：200023

五、参会方法
    1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复
印件、本人身份证复印件参会。
    2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代
理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书
参会（授权委托书样式见附件）。

六、其他事项
    1、会期半天，一切费用自理。
    2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。



                      上海三毛企业（集团）股份有限公司
                            二〇一四年四月二十八日
       附件
                                       授 权 委 托 书

       上海三毛企业（集团）股份有限公司：


           兹委托                      （女士/先生）代表本单位（或本人）出席2014
       年05月23日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。


           委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
           委托人身份证号：                            受托人身份证号：
           委托人持股数：                              委托人股东帐户号：
           委托日期：     年   月       日


序号                                  议案内容                          同意   反对   弃权
 1       《公司2013年度董事会工作报告》
 2       《公司2013年度监事会工作报告》
 3       《公司2013年度财务决算报告》
 4       《公司2013年度利润分配预案》
 5       《关于公司2013年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》
 6       《关于2013年度计提特别坏账准备和预计负债的议案》
 7       《关于聘任2014年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
 8       《公司2013年度报告及摘要》
 9       《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
 10      《关于子公司以信用方式为本公司银行授信额度提供担保的议案》
 11      《关于公司用房地产抵押贷款的议案》
 12      《关于调整独立董事津贴的议案》
 13      《关于公司监事变动及候选人的议案》
         《关于转让下属企业上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司股权的
 14
         议案》

       备注：

       1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
       2、此表剪下或复印有效。