证券代码： A 600689 证券简称： *ST 三毛 编号：临 2014—019
B 900922 *ST 三毛 B
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无临时提案提请股东大会表决。
一、会议召开和出席情况
上海三毛企业(集团)股份有限公司2013年度股东大会于2014年
05月23日上午9：30于上海市黄浦区斜土路791号C幢5楼召开。
出席会议的股东和代理人人数 40
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） 29
外资股股东人数（有外资股公司适用） 11
所持有表决权的股份总数（股） 53,328,741
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 53,211,021
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 117,720
占公司有表决权股份总数的比例（%） 26.5329%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 26.4743%
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 0.0586%
本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 8 位，
出席 6 位；公司在任监事 4 位，出席 3 位；董事会秘书出席了会议，
公司高级管理人员列席了会议。
1
二、提案审议情况
1、《公司 2013 年度董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 53,328,741 53,325,994 360 2,387 99.9948%
A 股股东 53,211,021 53,208,915 360 1,746 99.9960%
B 股股东 117,720 117,079 0 641 99.4555%
2、《公司 2013 年度监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 53,328,741 53,325,994 360 2,387 99.9948%
A 股股东 53,211,021 53,208,915 360 1,746 99.9960%
B 股股东 117,720 117,079 0 641 99.4555%
3、《公司 2013 年度财务决算报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 53,328,741 53,325,994 360 2,387 99.9948%
A 股股东 53,211,021 53,208,915 360 1,746 99.9960%
B 股股东 117,720 117,079 0 641 99.4555%
4、《公司 2013 年度利润分配方案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 53,328,741 53,275,994 360 52,387 99.9011%
A 股股东 53,211,021 53,158,915 360 51,746 99.9021%
B 股股东 117,720 117,079 0 641 99.4555%
5、《关于公司 2013 年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 53,328,741 53,325,994 360 2,387 99.9948%
A 股股东 53,211,021 53,208,915 360 1,746 99.9960%
B 股股东 117,720 117,079 0 641 99.4555%
6、《关于 2013 年度计提特别坏账准备和预计负债的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 53,328,741 53,325,994 360 2,387 99.9948%
A 股股东 53,211,021 53,208,915 360 1,746 99.9960%
B 股股东 117,720 117,079 0 641 99.4555%
2
7、《关于聘任 2014 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 53,328,741 53,325,994 360 2,387 99.9948%
A 股股东 53,211,021 53,208,915 360 1,746 99.9960%
B 股股东 117,720 117,079 0 641 99.4555%
8、《公司 2013 年度报告及摘要》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 53,328,741 53,325,994 360 2,387 99.9948%
A 股股东 53,211,021 53,208,915 360 1,746 99.9960%
B 股股东 117,720 117,079 0 641 99.4555%
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 53,328,741 53,275,994 360 52,387 99.9011%
A 股股东 53,211,021 53,158,915 360 51,746 99.9021%
B 股股东 117,720 117,079 0 641 99.4555%
10、《关于子公司以信用方式为本公司银行授信额度提供担保的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 53,328,741 53,325,994 360 2,387 99.9948%
A 股股东 53,211,021 53,208,915 360 1,746 99.9960%
B 股股东 117,720 117,079 0 641 99.4555%
11、《关于公司用房地产抵押贷款的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 53,328,741 53,325,994 360 2,387 99.9948%
A 股股东 53,211,021 53,208,915 360 1,746 99.9960%
B 股股东 117,720 117,079 0 641 99.4555%
12、《关于调整独立董事津贴的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 53,328,741 53,325,994 360 2,387 99.9948%
A 股股东 53,211,021 53,208,915 360 1,746 99.9960%
B 股股东 117,720 117,079 0 641 99.4555%
3
13、《关于公司监事变动及候选人的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 53,328,741 53,325,994 360 2,387 99.9948%
A 股股东 53,211,021 53,208,915 360 1,746 99.9960%
B 股股东 117,720 117,079 0 641 99.4555%
14、《关于转让下属企业上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司股权的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 53,328,741 53,325,994 360 2,387 99.9948%
A 股股东 53,211,021 53,208,915 360 1,746 99.9960%
B 股股东 117,720 117,079 0 641 99.4555%
公司独立董事代表在股东大会上作了 2013 年度述职报告。
三、律师见证意见
本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本
所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章
程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
上海市三石律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一四年五月二十三日
4
