证券代码： A 600689   证券简称： *ST 三毛     编号：临 2014—023
           B 900922              *ST 三毛 B


       上海三毛企业（集团）股份有限公司
   第八届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2014 年 6 月 4 日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 2014 年第一次临
时会议（通讯方式）的通知，并于 2014 年 6 月 9 日召开。会议应参
加表决董事 8 名,实际参加表决 8 名。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议
案：
     一、审议通过《关于政府收储港口相关权益的议案》
     为配合上海市杨浦区政府对所属黄浦江沿线的开发，经上海市杨
浦区土地发展中心（以下简称“土发中心”）与原控股子公司上海伊
条纺织有限公司（以下简称“伊条公司”）多次友好协商，同意将伊
条公司名下位于黄浦江浦西杨浦大桥～南浦大桥的港口使用权及其
码头建筑物、构筑物所有权及其所有附属设施，转让给土发中心收储，
并拟签订《上海市杨浦区港口码头收储合同》，补偿费用为人民币
1321.98万元。 (具体内容参见同日刊登的《关于政府收储港口相关
权益的公告》)
     董事会授权公司经营班子具体办理相关事宜。
     公司独立董事发表了独立意见，认为：本次交易遵循了公开、公
平、公正的原则，表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等有关规定；公司聘请具有证券、期货从业资格的中介机构对标的进
行了评估，评估结果为收储作价提供了客观依据，保护了公司和中小
股东利益，不存在损害公司和股东利益的情形，对本次交易表示同意。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                          上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                  二〇一四年六月九日