股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2019-021
债券简称：海尔转债 债券代码：110049
青岛海尔股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要内容：
2019 年 4 月 29 日，青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九
届董事会第二十七次会议（会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第九届董事会
第二十七次会议决议公告》，编号：临 2019-014）并以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的
议案》，同意对《青岛海尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行
修订。具体内容如下：
序
原条文 修改后条文 修改依据或原因
号
第十四条 根据《公司法》
和《中国共产党章程》规定，
公司设立中国共产党的组
根据实际情况修
1 / 织，发挥政治核心作用，建
订
立党的工作机构，配备足够
数量的党务工作人员，保障
党组织的工作经费。
第三十四条 公司在下列情 第三十四条 公司在下列情
况下，可以依照法律、行政 况下，可以依照法律、行政
法规、部门规章和本章程的 法规、部门规章和本章程的 《中华人民共和
规定，报国家有关主管机构 规定，报国家有关主管机构 国公司法》（2018
批准，购回其发行在外的股 批准，购回其发行在外的股 年 10 月 26 日修
份：（一）减少公司注册资 份：（一）减少公司注册资 订）第一百四十
2
本而注销股份；（二）与持 本；（二）与持有本公司股 二条第一款第
有本公司股票的其他公司 票的其他公司合并；（三） (一）项、第（三）
合并；（三）将股份奖励给 将股份用于员工持股计划 项、第（五）项、
本公司职工；（四）股东因 或者股权激励；（四）股东 第（六）项
对股东大会作出的公司合 因对股东大会作出的公司
并、分立决议持异议，要求 合并、分立决议持异议，要
公司收购其股份的；（五） 求公司收购其股份的；（五）
法律、行政法规许可的其他 将股份用于转换公司发行
情况。 的可转换为股票的公司债
券；（六）公司为维护公司
价值及股东权益所必需；
（七）法律、行政法规许可
的其他情况。
第三十五条 公司经国家有
关主管机构批准购回本公
司股份，可以选择下列方式
第三十五条 公司经国家有
之一进行：
关主管机构批准购回本公
（一）向全体股东按照相同
司股份，可以选择下列方式
比例发出购回要约；
之一进行：
（二）在证券交易所通过公
（一）向全体股东按照相同 《中华人民共和
开交易方式购回；
比例发出购回要约； 国公司法》（2018
（三）在证券交易所外以协
3 （二）在证券交易所通过公 年 10 月 26 日修
议方式购回；
开交易方式购回； 订）第一百四十
（四）国家法律、行政法规
（三）在证券交易所外以协 二条第四款
和有关主管部门核准的其
议方式购回；
他形式。
（四）国家法律、行政法规
公司因本章程第三十四条
和有关主管部门核准的其
第（三）项、第（五）项、
他形式。
第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第三十九条 公司因本章程
第三十四条第一款第（一）
项、第（二）项的原因收购
本公司股份的，应当经股东
第三十九条 公司因本章程
大会决议；公司因本章程第
第三十四条第（一）项至第
三十四条第一款第（三）项、
（三）项的原因收购本公司
第（五）项、第（六）项规 《中华人民共和
股份的，应当经股东大会决
定的情形收购本公司股份 国公司法》（2018
议。公司依照第三十四条规
的，可以依照公司章程的规 年 10 月 26 日修
4 定收购本公司股份后，属于
定或者股东大会的授权，经 订）第一百四十
第（一）项情形的，应当自
三分之二以上董事出席的 二条第二款、第
收购之日起 10 日内注销；
董事会会议决议。公司依照 三款
属于第（二）项、第（四）
第三十四条第一款规定收
项情形的，应当在 6 个月内
购本公司股份后，属于第
转让或者注销。
（一）项情形的，应当自收
购之日起 10 日内注销；属
于第（二）项、第（四）项
情形的，应当在 6 个月内转
让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的百
分之十，并应当在三年内转
让或者注销。
第四十条 公司依照第三十
四条第（三）项规定收购的
《中华人民共和
本公司股份，将不超过本公
国公司法》（2018
司已发行股份总额的 5%；
5 删除 年 10 月 26 日修
用于收购的资金应当从公
订）删除了该等
司的税后利润中支出；所收
规定
购的股份应当 1 年内转让给
职工。
第六十九条 任何登记在股
第七十条 任何登记在股东
东名册上的股东或者任何
名册上的股东或者任何要
要求将其姓名（名称）登记
求将其姓名（名称）登记在
在股东名册上的人，如果其
股东名册上的人，如果其股
股票（即“原股票”）遗失，
票（即“原股票”）遗失，可
可以向公司申请就该股份
以向公司申请就该股份（即
（即“有关股份”）补发新股
“有关股份”）补发新股票。
票。
内资股股东遗失股票，申请
内资股股东遗失股票，申请
补发的，依照《公司法》第
补发的，依照《公司法》第
一百四十四条的规定处理。 《中华人民共和
一百四十三条的规定处理。
境外上市外资股股东遗失 国公司法》（2018
境外上市外资股股东遗失
6 股票，申请补发的，可以依 年 10 月 26 日修
股票，申请补发的，可以依
照境外上市外资股股东名 订）第一百四十
照境外上市外资股股东名
册正本存放地的法律、证券 三条
册正本存放地的法律、证券
交易场所规则或者其他有
交易场所规则或者其他有
关规定处理。
关规定处理。
境外上市外资股的股东股
境外上市外资股的股东股
票被盗、遗失或者灭失，申
票被盗、遗失或者灭失，申
请补发的，可以依照境外上
请补发的，可以依照境外上
市外资股的股东名册正本
市外资股的股东名册正本
存放地的法律、证券交易场
存放地的法律、证券交易场
所规则或者其他有关规定
所规则或者其他有关规定
处理。
处理。
第二百零四条 董事会行使 第二百零三条 董事会行使
下列职权：（一）召集股东 下列职权：（一）召集股东
大会，并向股东大会报告工 大会，并向股东大会报告工
作；（二）执行股东大会的 作；（二）执行股东大会的
决议；（三）决定公司的经 决议；（三）决定公司的经
营计划和投资方案；（四） 营计划和投资方案；（四）
制订公司的年度财务预算 制订公司的年度财务预算
方案、决算方案；（五）制 方案、决算方案；（五）制
订公司的利润分配方案和 订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；（六）制订 弥补亏损方案；（六）制订
公司增加或者减少注册资 公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及 本、发行债券或其他证券及
上市方案；（七）拟订公司 上市方案；（七）拟订公司
重大收购、收购本公司股票 重大收购、合并、分立、解
或者合并、分立、解散及变 散及变更公司形式的方案；
更公司形式的方案；（八） （八）决定公司因本章程第
在股东大会授权范围内，决 三十四条第（三）项、第（五）
定公司对外投资、收购出售 项、第（六）项情形收购公
资产、资产抵押、对外担保 司股份的事项；（九）在股
事项、委托理财、关联交易 东大会授权范围内，决定公
《中华人民共和
等事项；（九）决定公司内 司对外投资、收购出售资
国公司法》（2018
部管理机构的设置；（十） 产、资产抵押、对外担保事
7 年 10 月 26 日修
聘任或者解聘公司经理、董 项、委托理财、关联交易等
订）第一百四十
事会秘书；根据经理的提 事项；（十）决定公司内部
二条
名，聘任或者解聘公司副经 管理机构的设置；（十一）
理、财务负责人等高级管理 聘任或者解聘公司经理、董
人员，并决定其报酬事项和 事会秘书；根据经理的提
奖惩事项；（十一）制订公 名，聘任或者解聘公司副经
司的基本管理制度；（十二） 理、财务负责人等高级管理
制订本章程的修改方案； 人员，并决定其报酬事项和
（十三）管理公司信息披露 奖惩事项；（十二）制订公
事项； （十四）向股东大 司的基本管理制度；（十三）
会提请聘请或更换为公司 制订本章程的修改方案；
审计的会计师事务所；（十 （十四）管理公司信息披露
五）听取公司经理的工作汇 事项；（十五）向股东大会
报并检查经理的工作；（十 提请聘请或更换为公司审
六）决定公司每年累计额度 计的会计师事务所；（十六）
在人民币 2,000 万元以内 听取公司经理的工作汇报
（含人民币 2000 万元）的 并检查经理的工作；（十七）
公益性、救济性捐赠；（十 决定公司每年累计额度在
七）法律、行政法规、部门 人民币 2,000 万元以内（含
规章或本章程授予的其他 人民币 2000 万元）的公益
职权。董事会作出前款决议 性、救济性捐赠；（十八）
事项，除第（六）、（七）、 法律、行政法规、部门规章
（十二）项必须由三分之二 或本章程授予的其他职权。
以上的董事表决同意外，其 董事会作出前款决议事项，
余可以由半数以上的董事 除第（六）、（七）、（八）、
表决同意 （十三）项必须由三分之二
以上的董事表决同意外，其
余可以由半数以上的董事
表决同意。
第三百三十五条 本章程经
公司股东大会的特别决议，
并待公司在中欧国际交易 第三百三十二条 本章程经
所 D 股市场首次公开发行 公司股东大会的特别决议
根据实际情况修
8 股票并且在法兰克福证券 通过后生效。自本章程生效
订
交易所进行交易之日起生 之日起，公司原章程及修正
效。自本章程生效之日起， 案自动失效。
公司原章程及修正案自动
失效。
9 / 各章节序号顺延 /
上述对《公司章程》的修订相关事宜尚需提交公司 2018 年年度股东大会审
议批准。
二、备查文件：
1、青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日