意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

海尔智家:海尔智家股份有限公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会会议通知2021-02-08  

                        证券代码:600690        证券简称:海尔智家      公告编号:临 2021-007


                        海尔智家股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一
                   次 A 股类别股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2021年3月5日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          拟出席本次2021年第一次临时股东大会(以及将于同日召开的2021年第
          一次D股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会)的D股、H
          股股东参会事项,参见本公司于公司境外信息披露平台(德国信息披露
          平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk)、
          德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/,向D
          股股东、H股股东另行发出的2021年第一次临时股东大会等的通函




一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

   2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会


(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间:自 2021 年 3 月 5 日 14 点 30 分开始,2021 年第一次临时
   股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会依次召开
   召开地点:海尔信息产业园海尔大学


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2021 年 3 月 5 日
                        至 2021 年 3 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

   不适用


二、   会议审议事项


   (一) 2021 年第一次临时股东大会审议议案及股东类型
 序                                                    投票股东类型
                    议案名称
 号                                         A 股股东      H 股股东     D 股股东
非累积投票议案
      《海尔智家股份有限公司关于修改<
  1                                             √           √           √
      公司章程>的议案》
      《海尔智家股份有限公司关于聘任
  2   2020 年度国际会计准则审计机构的           √           √           √
      议案》
      《关于介绍上市完成后 H 股股份回
  3                                             √           √           √
      购一般性授权的议案》
累积投票议案
                                                          应选董
        《海尔智家股份有限公司关于增选    应选董事(3)                应选董事
4.00                                                      事(3)
        公司董事的议案》                        人                     (3)人
                                                             人
4.01    解居志                                  √           √           √
4.02    俞汉度                                  √           √           √
4.03    李锦芬                                  √           √           √
                                                          应选独
        《海尔智家股份有限公司关于增选    应选独立董事                应选独立董
5.00                                                      立董事
        独立非执行董事的议案》              (1)人                   事(1)人
                                                          (1)人
5.01    李世鹏                                  √           √           √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      提交本次会议的第 3 项议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,其
余议案经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于 2020 年 11 月
10 日和 2021 年 2 月 8 日分别在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有
限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》(临 2020-071)、《海尔智家股份有
限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》(临 2021-003)及相关公告。

2、特别决议议案:议案 1、议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
   应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
(二)2021 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及股东类型
                                                                   持股类型
 序号                          议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
        《关于介绍上市完成后 H 股股份回购一般性授权的
    1                                                                   √
        议案》


   注:(1)为避免 A 股股东不必要的重复投票,本公司在计算 2021 年第一次 A 股类别

   股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时,将直接采纳该股东在 2021 年第一次临

   时股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的 A 股股东将分别在 2021 年第一次

   临时股东大会及 2021 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。(2)该议案同时需要

   2021 第一次 D 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会审议。


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    提交本次会议的议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。详见公司
于 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告》(临 2020-071)及相关公告。


2、 特别决议议案:议案1


3、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用




三、    股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

        既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进

        行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投

        票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认

        证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥

         有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

         投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

         已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超

         过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

         以第一次投票结果为准。


   (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件 2


   (七) 为避免 A 股股东不必要的重复投票,本公司在计算 2021 年第一次 A 股

         类别股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时,将直接采纳该股东
         在 2021 年第一次临时股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的
         A 股股东将分别在 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次 A 股类
         别股东大会上进行表决。


四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称          股权登记日
         A股            600690         海尔智家           2021/2/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


    (一) 内资股股东(A 股股东)
    1、 登记方式:个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理
人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证)办理登
记手续;法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证
办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记(以 2021 年 2 月 26
日 16:00 前公司收到传真或信件为准)。
    2、 登记时间:2021 年 2 月 25 日-2021 年 2 月 26 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-16:00。
    3、 登记地点:青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证
券部。


    (二) 境外上市外资股股东(D 股股东、H 股股东)
    参见本公司于公司境外信息披露平台(德国信息披露平台
https://www.dgap.de/、香港联交所网站 https://www.hkexnews.hk)、德国联邦公
报以及公司网站 http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/,向 D 股股东、H 股股东
另行发出的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 D 股类别股东大会、2021
年第一次 H 股类别股东大会等的通函。




六、     其他事项


    (一) 本次会议会期预计半天,与会股东食宿、交通费自理。
   (二) 网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进
程按当日通知进行。
   (三) 联系地址:青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证
券部
   邮政编码:266101
   联系人:明国珍 刘涛
   联系电话:0532-8893 1670
   传真:0532-8893 1689

特此公告。


                                           海尔智家股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 7 日


附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1.1:2021 年第一次临时股东大会授权委托书


                          授权委托书

海尔智家股份有限公司:

       兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 3 月 5 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。




委托人持股数量:                  委托人股东帐户号:

序号             非累积投票议案名称           同意       反对     弃权
         《海尔智家股份有限公司关于修改<
  1
         公司章程>的议案》
         《海尔智家股份有限公司关于聘任
  2      2020 年度国际会计准则审计机构的议
         案》
         《关于介绍上市完成后 H 股股份回购
  3
         一般性授权的议案》

序号             累积投票议案名称                      投票数
         《海尔智家股份有限公司关于增选公 /
4.00
         司董事的议案》
4.01     解居志
4.02     俞汉度
4.03     李锦芬
         《海尔智家股份有限公司关于增选独 /
5.00
         立非执行董事的议案》
5.01     李世鹏


委托人签名(盖章):                    受托人签名:
委托人身份证号:                        受托人身份证号:
                                       委托日期:      年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”(非累积投
票议案)或者填写投票数量(累积投票议案),对于委托人在本授权委托书中未
作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 1.2:2021 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


                  2021 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


海尔智家股份有限公司:


      兹委托________先生/女士代表本单位(或本人)出席 2021 年 3 月 5 日召开
的贵公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会,并代为行使表决权。


委托人持 A 股数量:                 委托人股东帐户号:
序号               非累积投票议案名称                同意       反对    弃权
         《关于介绍上市完成后 H 股股份回购一般
  1
         性授权的议案》


委托人签名(盖章):                     受托人签名:
委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                                   委托日期:      年   月   日
备注:
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例:陈××
      4.02 例:赵××
      4.03 例:蒋××
      …… ……
      4.06 例:宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例:张××
      5.02 例:王××
      5.03 例:杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例:李××
      6.02 例:陈××
      6.03 例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示:
                                                  投票票数
序号         议案名称
                                方式一       方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案          -            -             -      -
4.01   例:陈××                 500          100          100
4.02   例:赵××                  0           100           50
4.03   例:蒋××                  0           100          200
……   ……                        …           …           …
4.06   例:宋××                  0           100           50