证券代码：600691         证券简称：*ST 阳化      公告编号：临 2015-038


                   阳煤化工股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二）本次监事会会议通知和议案于 2015 年 4 月 23 日以电子邮件等方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2015 年 4 月 27 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人（参加表决的监事：高
彦清、刘金成、武金万、李志晋、刘平）。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提请审议公司第一季度报告的议案》。
    监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2015 年第一季度报告》
及其摘要后认为：
    1、《阳煤化工股份有限公司 2015 年第一季度报告》及其摘要的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程等相关规定；
    2、《阳煤化工股份有限公司 2015 年第一季度报告》及其摘要的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项编报要求,所包含的信息从各个方面真
实、准确的反映出公司 2015 年第一季度的经营成果和财务状况；
    3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2015 年

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第一季度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。


    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。


                                        阳煤化工股份有限公司
                                                  监事会
                                        二 O 一五年四月二十七日




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