阳煤化工股份有限公司独立董事
          关于增补独立董事议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补

李海泉先生为独立董事候选人的事项发表独立意见如下：

    一、鉴于本公司董事会于 2015 年 2 月 10 日收到公司独立董事顾

宗勤先生的辞职报告。顾宗勤先生辞去独立董事职务后，其辞职导致

公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 一 名独立董事。

    二、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律

法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

    三、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候

选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有

《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，也

未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独

立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》等有关规定。

    四、我们同意增补李海泉先生为公司第八届董事会独立董事候选

人，并同意在李海泉先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，

担任公司第八届董事会战略和发展委员会委员、提名委员会主任委员。
（此页无正文，仅为阳煤化工股份有限公司独立董事关于增补独立董

事的议案之独立意见签字页）




独立董事签名：