证券代码：600691           证券简称：*ST 阳化    公告编号：临 2015-058


              阳煤化工股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》 、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二） 本次董事会会议通知和议案于 2015 年 8 月 5 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会会议于 2015 年 8 月 10 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 7 人。（到会董事为：闫文
泉、程彦斌、姚瑞军、李海泉、陈静茹、田祥宇、张立军。董事董海水因事未参
加会议表决）
    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司发行公司债券的议案》

    为调整融资结构、拓宽融资渠道，本公司全资子公司山西阳煤化工投资有限

责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）拟发行规模不超过人民币 10 亿元（含

10 亿元）的公司债券。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于

全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司公开发行公司债券预案公告》（临

2015-059）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

                                     1
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请预注册 20 亿元永
续中期票据的议案》
    本公司的全资子公司阳煤化工投资公司为了调整融资结构，保障资金周转，
拟在中国银行间交易商协会申请预注册 20 亿元永续中期票据。具体内容详见同
日披 露的 《 阳煤化 工股份有 限公司关 于拟发行 永续中期 票据的公 告》（临
2015-060）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    公司于 2015 年 4 月 9 日与 2015 年 5 月 28 日分别召开了第八届董事
会第二十六次会议与 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于确定阳泉煤业（集
团）有限责任公司对本公司 2014 年度盈利补偿方案的议案》。截止目前，上述
议案中确定的股份定向转增事宜已经完成。本公司的股份总数已由 1467856020
股增至 1756786906 股。鉴于上述情况，拟将本公司章程中涉及注册资本、股份
总数之相关条款做相应修改。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司
关于修改<公司章程>的公告》（临 2015-061）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    4、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2015 年 8 月 26 日召开 2015 年第二次临时股东大会。会议召开的
具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时
股东大会的通知》（临 2015-062）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》

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特此公告。
                 阳煤化工股份有限公司
                       董事会
                 二 O 一五年八月十一日




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