证券代码：600691           证券简称：*ST 阳化      公告编号：临 2015-061


                   阳煤化工股份有限公司
                 关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 9 日与 2015 年

5 月 28 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议与 2014 年年度股东大会，

审议通过了《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对本公司 2014 年度盈利

补偿方案的议案》。截止目前，上述议案中确定的股份定向转增事宜已经完成。

本公司的股份总数已由 1467856020 股增至 1756786906 股。

    为此，公司于 2015 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开的第八届董事会第二十

九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将本公司章程中涉及注

册资本、股份总数之相关条款做相应修改，具体如下：

    一、《公司章程》第六条，原为：“公司的注册资本为：人民币壹拾肆亿陆仟

柒佰捌拾伍万陆仟零贰拾元整（￥1,467,856, 020.00）。”

    现修改为：“公司的注册资本为：人民币壹拾柒亿伍仟陆佰柒拾捌万陆仟玖

佰零陆元整（￥1,756,786, 906.00）。”

    二、《公司章程》第十八条，原为：“公司股份总数为 1,467,856,020 股，全

部为人民币普通股。”

    现修改为：“公司股份总数为 1,756,786,906 股，全部为人民币普通股。”



    特此公告。



                                            阳煤化工股份有限公司
                                                  董事会
                                            二 O 一五年八月十一日

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