证券代码：600691           证券简称：*ST 阳化    公告编号：临 2015-067


                 阳煤化工股份有限公司
           第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
    （二）本次监事会会议通知和议案于 2015 年 8 月 17 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2015 年 8 月 26 日在位于山西省太原市高新技术开发区
科技街 18 号的阳煤大厦 13 层会议室以现场会议的方式召开。
    （四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 4 人（到会监事为：高彦清、
刘金成、武金万、李志晋。监事刘平委托监事武金万参加会议并表决）。
    （五）本次会议由公司监事会主席高彦清先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审议公司<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》
    监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2015 年半年度报告》及

其摘要后认为：

    1、《阳煤化工股份有限公司 2015 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

    2、《阳煤化工股份有限公司 2015 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符

                                     1
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实的反

映出公司 2015 年上半年的经营管理和财务状况;

    3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2015 年
半年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于调整公司 2015 年度预计关联交易发生情况的议案》


      表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关
联监事高彦清先生已对本议案回避表决。


    特此公告。


                                               阳煤化工股份有限公司
                                                       监事会
                                              二 O 一五年八月二十七日




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