阳煤化工股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第四十次会议相关议案的
                          独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》和阳煤化工股份有限公司（以

下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，

现对公司第八届董事会第四十次会议所审议的《关于山西阳煤丰喜肥

业（集团）有限责任公司转让所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司

100%股权议案》，发表独立意见如下：

    我们认为该项交易有助于盘活闲置资产、提升公司经营效益。因

此，我们同意丰喜集团转让所持有的山西瑞兆丰复合肥有限责任公司

100%股权。

    专此。



    （以下无正文，下页为本独立董事意见的签字页）
（此页为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十

次会议相关议案的独立意见》的签字盖章页，无正文）



独立董事签名：



李海泉（签名）         陈静茹（签名）       田祥宇（签名）




                             日期：二〇一六年三月二十一日