证券代码：600691           证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2021-012


                   阳煤化工股份有限公司
             第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

     本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2021 年 3 月 22 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、

程彦斌、朱壮瑞、王怀、白平彦、王宏、李端生、李德宝、裴正）。

    （五）公司监事知晓本次会议。



    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动

公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和

核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关
法律法规拟定了《阳煤化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》，

拟向激励对象授予限制性股票。

    具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励

计划（草案）摘要公告》（临 2021-014）。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董

事冯志武先生、朱壮瑞先生回避表决。

       2.审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议

案》

    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和

经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《阳煤化工

股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董

事冯志武先生、朱壮瑞先生回避表决。

       3.审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

    为明确公司 2021 年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流

程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，特

制定《阳煤化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董

事冯志武先生、朱壮瑞先生回避表决。

       4.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》

    为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会

授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

    （一）决议或办理限制性股票授予所涉及的全部事宜；
    （二）决议或办理限制性股票解除限售所涉及的全部事宜；

    （三）决议或办理限制性股票回购所涉及的全部事宜；

    （四）剔除、更换或增加激励计划涉及的对标企业样本；

    （五）决议或办理《上市公司股权激励管理办法》及《中央企业控股上市公

司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）规定的非由股东大会决

议的其他事项。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股

权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由

董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董

事冯志武先生、朱壮瑞先生回避表决。

    5、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    因工作需要，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工

作规则》等有关规定，公司董事会选举独立董事李端生先生为董事会薪酬与考核

委员会委员，任期与公司第十届董事会一致。董事朱壮瑞先生不再担任董事会薪

酬与考核委员会委员。


    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    6、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

    公司为子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳

煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、山西阳煤化工机械（集团）

有限公司（以下简称“阳煤化机”）、山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称

“恒通化工”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期或已经到

期。董事会同意公司为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计

11.5亿。

    根据公司董事会及股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于2021
年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2021年为正元氢能的担保额

度不超过26.69亿元，正元氢能本年已担保额度为1亿元，本次担保金额未超过公

司对正元氢能的担保融资剩余额度；公司2021年为丰喜泉稷的担保额度不超过

19.51亿元，本次业务为丰喜泉稷本年第一笔担保，担保金额未超过公司对丰喜

泉稷的担保总额度；公司2021年为阳煤化机的担保额度不超过15.92亿元，本次

业务为阳煤化机本年第一笔担保，担保金额未超过公司对阳煤化机的担保总额

度；公司2021年为恒通化工的担保额度不超过11.86亿元，本次业务为恒通化工

本年第一笔担保，担保金额未超过公司对恒通化工的担保总额度。

    具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的

公告》（临2021-015）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。


                                                   阳煤化工股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二〇二一年三月二十二日