信息披露文件

                  福建东百集团股份有限公司独立董事
    关于第九届董事会第二十三次会议相关审议事项之独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调

查后，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十三次会议相关审议事项发表独立

意见如下：


    一、关于会计政策变更事项


    公司本次根据国家财政部发布的企业会计准则对会计政策进行变更，相关决策程序符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。


    二、关于收购湖北台诚食品科技有限公司部分股权事项


    本次交易有利于公司物流业务的拓展及市场竞争力的提升，符合公司整体发展战略规

划及全体股东利益；本次交易定价以具有证券期货评估资格的评估机构出具的报告为依

据，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形；且董事会召集、召开、

表决程序及方式符合相关规定。因此，我们一致同意本次股权收购事项。


    三、关于聘任公司高级管理人员事项


    经审阅王海峻先生个人简历等相关资料，我们认为其具备担任公司高级管理人员的任

职条件和履职能力，且不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除情形，亦不存在

被交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。聘任程序符合有关法律法

规及《公司章程》的相关规定，因此，我们一致同意聘任王海峻先生为公司副总裁。
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独立董事：



              洪   波      陈珠明            魏志华


                        2019 年 4 月 29 日




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