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公司公告

东百集团:董事会关于实际控制人变更的确认意见2020-09-11  

                                                                                          信息披露文件

                       福建东百集团股份有限公司
                 董事会关于实际控制人变更的确认意见

    福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次实际控制人变更系原实际控制

人郑淑芳女士逝世,施文义先生继承导致的权益变动。

    本次权益变动前,公司控股股东福建丰琪投资有限公司(以下简称“丰琪投资”)及

其一致行动人施章峰先生合计持有公司 52.61%股份,郑淑芳女士通过直接持有丰琪投资

100%股权间接持有公司 45.62%股份。施文义先生未持有公司股份。

    根据《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国继承法》规定,以及福建省福清市

玉融公证处出具的《公证书》,施文义先生作为郑淑芳女士的继承人继承丰琪投资 100%股

权,通过丰琪投资间接持有东百集团 45.62%股份,成为东百集团的实际控制人。本次权

益变动为公司实际控制人发生变更,控股股东丰琪投资及其一致行动人施章峰先生持有的

公司股份未发生变化。基于上述情况,董事会发表如下意见:

    1.2017 年 5 月起至今,施文义先生担任公司董事长、总裁,负责公司战略规划及日

常经营管理,对公司重大事项决策、董事会成员选任、高级管理人员聘任具有重大影响。

    2.施文义先生及其一致行动人通过直接及间接方式合计持有公司 52.61%股份,能够

对股东大会所决策事项产生重大影响。

    综上所述,董事会认为施文义先生为公司实际控制人符合公司实际情况,有利于公司

治理层、管理层的稳定,有利于保持公司经营的稳定性和经营方针的延续性,符合公司和

广大股东的利益。

    特此确认。

                                                       福建东百集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2020 年 9 月 10 日

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