信息披露文件

     证券代码：600693       证券简称：东百集团      公告编号：临 2021—050

                      福建东百集团股份有限公司
                  第十届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议于 2021

年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2021 年

10 月 22 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事

九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：


    一、《公司 2021 年第三季度报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）


    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、《关于授权公司管理层对子公司进行增资的议案》


    为满足公司仓储物流项目的开发建设需求，公司拟对合并报表范围内有关子公司进行

增资，同时为提高公司的经营决策效率，经公司董事会审议，同意授权公司董事长或董事

长授权的人员全权办理增资事项的具体事宜，并有权根据仓储物流项目的实际情况在增资

金额不超过人民币 9 亿元的额度内，确定具体增资主体、增资方式等内容，授权期限自董

事会审议通过之日起 12 个月。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                        -1-
                  信息披露文件



      福建东百集团股份有限公司

              董事会

         2021 年 10 月 29 日




-2-