信息披露文件

       证券代码：600693         证券简称：东百集团          公告编号：临 2022—045

                         福建东百集团股份有限公司
                     第十届董事会第二十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议于 2022 年

8 月 24 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2022 年 8 月

12 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人，

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

       与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：


       一、《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》（报告全文详见同日上海证券交易所网

站）


       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       二、《关于增补公司第十届董事会相关专门委员会委员的议案》


       为进一步完善公司治理结构，现拟对董事会相关专门委员会成员进行增补，增补董事

朱一兵先生为第十届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，相关任期

为自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。增补后各专门委员会组成如下：

  序号        专门委员会名称      召集人                        委员
   1            战略委员会         施文义         施文义、朱一兵、林建兴、李毅、施霞
   2            审计委员会         魏志华                 魏志华、陈龄、徐俊
   3            提名委员会          陈龄                陈龄、赵仕坤、朱一兵
   4         薪酬与考核委员会      赵仕坤              赵仕坤、魏志华、朱一兵

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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。




                                              福建东百集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2022 年 8 月 26 日




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