意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

湖南天雁:湖南天雁独立董事对相关事项的事前认可意见2022-04-23  

                                湖南天雁机械股份有限公司
    独立董事对相关事项的事前认可意见
    根据《公司法》、《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、 上市公司治理准则》、 上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的相关规定,我们作为湖南天雁机械股份有限公司(以
下简称“湖南天雁”或“公司”)独立董事,基于独立判断的立场,
对公司第十届董事会第二次会议相关事项进行了事前审核,一致认为:
    一、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
    我们对公司与各关联方在 2021 年发生的日常交易情况及 2022 年
度预计情况进行了事前的沟通和充分了解,认为 2021 年的日常关联
交易执行情况在合理的范围之内,2022 年度日常关联交易预计情况
是出于公司正常经营的需要,也有利于 2022 年公司生产经营计划的
顺利开展和实施。
    公司关联交易的定价遵循了公开、公平、合理的市场交易原则,
不会对公司持续经营和独立性产生不良影响,亦不会损害公司及公司
股东尤其是中小股东的利益。我们同意将此议案提交公司董事会审议,
审议表决时关联董事应回避表决。
    二、《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报
告的议案》
    我们核查了财务公司的营业资质和经营状况,认为财务公司经营
规范,内控健全,资金充裕,未发现财务公司的风险管理存在重大缺
陷,公司与财务公司发生的关联存、贷款等金融业务风险可控,不存
在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司董事
会审议,审议表决时关联董事应回避表决。
    三、《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务
的风险处置预案的议案》
   公司成立了由总经理任组长的资金风险专项小组,建立风险报告
制度,并制定了详细的风险识别及处置程序,可以有效防范、及时控
制和化解公司在兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的资
金风险,保障资金安全及流动性,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。我们同意将此议案提交公司董事会审议,审议表决时关联董事
应回避表决。


   (签字见下页)