股票代码：600699           股票简称：均胜电子            编号：临 2015-059



                   宁波均胜电子股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议于 2015 年 8 月 25 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 21 日以
电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司
监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《2015 年半年度报告全文及摘要》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
    内容详见《均胜电子会计估计变更公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于增补第八届董事会专业委员会成员的议案》
    公司董事会选举王铁民女士为公司第八届董事会战略与投资委员会委员和
提名、薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                          2015 年 8 月 26 日