股票代码：600699            股票简称：均胜电子           编号：临 2015-067



                   宁波均胜电子股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议于 2015 年 9 月 9 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2015 年 9 月 7 日以电
话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监
事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议审议并通过以下议案：
       一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
    内容详见《均胜电子关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    内容详见《均胜电子关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    内容详见《均胜电子关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       四、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》
    为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司战略发展
规划的同时，做好融资渠道储备，经对融资方案进行选择和研究论证，拟以公司
为发行主体，申请注册发行超短期融资券，在境内公开发行注册额度不超过10
亿元人民币（含10亿元人民币）的超短期融资券（以下简称“本次发行”），并根
据公司发展对资金实际需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择
机发行。同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜，包括但
不限于：
    一、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定超短期融
资券的发行时机，制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发
行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式等
与发行条款有关的一切事宜；
    二、聘请相关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事
宜；
    三、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
    四、及时履行信息披露义务；
    五、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
    六、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
       五、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2015 年 9 月 25 日（周五）上午 8 点 30 分召开公司 2015 年第三
次临时股东大会，审议本次董事会会议的相关议案。具体内容详见《均胜电子关
于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                          宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                          2015 年 9 月 10 日