股票代码：600699           股票简称：均胜电子            编号：临 2015-075



                   宁波均胜电子股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议于 2015 年 9 月 14 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2015 年 9 月 13 日以
电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司
监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议审议并通过以下议案：
    审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司2015年非公开发行股票事项已经实施完毕，公司根据实际情况需要，
经研究决定对《公司章程》进行修订如下：
    原第三条：1992年7月17日，经吉林省经济体制改革委员会以吉改<1992>40
号文件“关于辽源得亨股份有限公司定向募集股份的批复”,公司定向募集股份
6,500 万股。1993年9月27日经中国证券监督管理委员会批准,再次向社会公众发
行人民币普通股2,500万股,于1993年12月6日在上海证券交易所上市。
    公司内部职工股于1995年7月7日全部上市流通。
    2001年10月13日，经中国证券监督管理委员会批准，向公司全体股东配售发
行1,801万股（18,014,536 股），于2001年12月26日上市交易。
    2011年11月30日，经中国证券监督管理委员会批准，向宁波均胜投资集团有
限公司、宁波市科技园区安泰科技有限责任公司、骆建强发行股份合计206，324，
766股。
     2012年11月27日，经中国证券监督管理委员会批准，向宁波均胜投资集团
有限公司发行18,700万股；非公开发行57,096,342股。
    现修改为：
    第三条 1992年7月17日，经吉林省经济体制改革委员会以吉改<1992>40号文
件“关于辽源得亨股份有限公司定向募集股份的批复”,公司定向募集股份6,500
万股。1993年9月27日经中国证券监督管理委员会批准,再次向社会公众发行人民
币普通股2,500万股,于1993年12月6日在上海证券交易所上市。
    公司内部职工股于1995年7月7日全部上市流通。
    2001年10月13日，经中国证券监督管理委员会批准，向公司全体股东配售发
行1,801万股（18,014,536 股），于2001年12月26日上市交易。
    2011年11月30日，经中国证券监督管理委员会批准，向宁波均胜投资集团有
限公司、宁波市科技园区安泰科技有限责任公司、骆建强发行股份合计206，324，
766股。
    2012年11月27日，经中国证券监督管理委员会批准，向宁波均胜投资集团有
限公司发行18,700万股；非公开发行57,096,342股。
    2015年7月30日，经中国证券监督管理委员会批准，公司非公开发行人民币
普通股（A股）53,224,983股。
    原第六条：公司注册资本为人民币636,144,817元。
    现修改为：
    第六条 公司注册资本为人民币689,369,800元。
    原第十九条：公司股份总数为636,144,817股，全部为普通股。
    现修改为：
    第十九条 公司股份总数为689,369,800股，全部为普通股。
    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    特此公告。
                                        宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                       2015 年 9 月 15 日