股票代码：600699           股票简称：均胜电子           编号：临 2015-083



                   宁波均胜电子股份有限公司
         第八届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议于 2015 年 11 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2015 年 11 月 20
日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事 9 名，实到 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》
    内容详见公司于2015年11月25日披露的《均胜电子非公开发行股票进展暨继
续停牌公告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》
    公司目前正在筹划非公开发行股票事项，根据《上海证券交易所股票上市规
则》等规定，经公司申请，本公司股票已于 2015 年 11 月 4 日起停牌，停牌后，
公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票事项的各项工作，本次非
公开发行股票方案仍然在论证和完善过程中，最终方案尚未确定，经本次董事会
审议通过并经公司申请，公司股票自 2015 年 11 月 25 日至 2015 年 12 月 14 日
继续停牌。
    公司董事会经评估认为，因本次非公开发行股票所涉及收购资产规模较大，
公司在 2015 年 12 月 14 日第二次延期复牌届满之前，本次非公开发行股票方案
可能仍处于论证和完善过程中，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非
公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78 号）要求，董事会提
请公司于 2015 年 12 月 11 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议《关于公司
筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》。如临时股东大会审议通过上述议
案，公司将向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌，拟继续停牌最迟至
2015 年 12 月 31 日。如公司在本次临时股东大会召开前披露本次非公开发行股
票预案并复牌，则该次临时股东大会相应取消。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    三、审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2015 年 12 月 11 日（周五）上午 8 点 30 分召开公司 2015 年第
四次临时股东大会，审议本次董事会会议的相关议案。具体内容详见《均胜电子
关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                          宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                         2015 年 11 月 25 日