证券代码：600699            证券简称：均胜电子       公告编号：2016-001


                    宁波均胜电子股份有限公司
   关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 1 月 11 日
3. 股权登记日
       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         600699        均胜电子            2016/1/6


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波均胜投资集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2015 年 12 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
45.59%股份的股东宁波均胜投资集团有限公司，在 2015 年 12 月 31 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    公司控股股东宁波均胜投资集团有限公司向公司董事会提议将《关于公司非
公开发行股份购买资产事项构成重大资产重组延期复牌的议案》增加至公司
2016 年第一次临时股东大会进行审议，具体内容详见公司于 2015 年 12 月 31 日
在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
三、     除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 25 日公告的原股东大会通
      知事项不变。


四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)     现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 1 月 11 日     8 点 30 分
召开地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路 1266 号 6 号楼 4 楼会议室
(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 11 日
                      至 2016 年 1 月 11 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)     股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)     股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                            议案名称
                                                               A 股股东

                                非累积投票议案

         关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公
  1      司向有关金融机构申请增加最高不超过 80 亿元综合授         √
         信额度的议案
  2      关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案                   √
  3      关于为控股子公司提供担保的议案                           √
         关于公司非公开发行股份购买资产事项构成重大资产
  4                                                               √
         重组延期复牌的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
   公司已于 2015 年 12 月 25 日和 2015 年 12 月 31 日在上海证券报和上海证券
   交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露上述议案。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案、第 2 项议案、第 3 项议案、第
   4 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案
   应回避表决的关联股东名称：宁波均胜投资集团有限公司、王剑峰、上海富
诚海富通资产－海通证券－王剑峰


特此公告。




                                        宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                        2016 年 1 月 1 日
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

宁波均胜电子股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                                     同意 反对 弃权

       关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公
 1     司向有关金融机构申请增加最高不超过 80 亿元综合授
       信额度的议案

 2     关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

 3     关于为控股子公司提供担保的议案

       关于公司非公开发行股份购买资产事项构成重大资产
 4
       重组延期复牌的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。