股票代码：600699         股票简称：均胜电子         编号：临 2016-019


                   宁波均胜电子股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会
议于2016年2月4日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2016年2月2日以电子
邮件、电话等方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。
    会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关
规定。
    会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：
    一、审议并通过了《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    二、审议并通过了《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    三、审议并通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    四、审议并通过了《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
   五、审议并通过了《关于<宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买预案>
及其摘要的议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议批准。


   六、审议并通过了《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及
提交法律文件有效性的议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议批准。


   七、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议批准。


   八、审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议批准。


   九、审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议批准。


   十、审议并通过了《关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告的
议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议批准。


   十一、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。


特此公告




                                   宁波均胜电子股份有限公司监事会
                                                 2016 年 2 月 16 日