证券代码：600703                股票简称：三安光电             编号：临 2021-053



                        三安光电股份有限公司
               第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三安光电股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2021 年 7 月 28 日上午
9 点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，会议由董事长林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议事项及表决情况如下：
    一、审议通过公司2021年半年度报告摘要和全文的议案；
               表决结果：8票赞成         0票反对        0票弃权


    二、审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
               表决结果：8票赞成         0票反对        0票弃权


    三、审议通过关于增加 2021 年度日常关联交易额度预计的议案；
    具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易额度预计
的公告》。
               表决结果：8票赞成         0票反对        0票弃权


    四、审议通过关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
知》。
               表决结果：8票赞成         0票反对        0票弃权


    特此公告。


                                                   三安光电股份有限公司董事会
                                                         2021 年 7 月 30 日