物产中大集团股份有限公司
              2018 年度董事会审计委员会履职报告


    根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计
委员会工作细则》的有关规定，作为公司现任审计委员会成员，现就 2018 年度
履职情况总结如下：
    一、董事会审计委员会人员情况
    报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事沈建林、
贲圣林及总法律顾问龚平，其中沈建林担任主任。
    二、审计委员会年度会议召开情况
    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会
运作指引》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》、《审计委员会对年度财
务报告的审议工作规程》及其他有关规定，积极履行职责。
    2018 年度会议召开情况具体如下：
    2018 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均参加了全部会议。
    （一）2018 年 1 月 16 日,召开了审计委员会 2018 年度第一次会议，会议主
要讨论并审议了以下议案：
    1、《2017 年公司经营情况汇报》；
    2、《2017 年度内部审计工作总结及 2018 年工作计划》；
    3、《2017 年年报审计工作安排》。
    （二）2018 年 4 月 4 日,召开了审计委员会 2018 年度第二次会议，会议主
要审议了以下议案：
    1、《2017 年年报审计工作结果及审计意见》；
    2、《2017 年度内部控制自我评价工作总结》；
    3、《2017 年度内部控制自我评价报告》。
    （三）2018 年 4 月 14 日，召开了审计委员会 2018 年度第三次会议，会议
                                       1
主要讨论并审议了以下议案：
    1、《关于会计政策变更的议案》；
    2、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构
的议案》。
    (四）2018 年 8 月 25 日，召开了审计委员会 2018 年度第四次会议，会议主
要讨论并审议了以下议案：
    《2018 年半年度报告及摘要》；
    (五）2018 年 9 月 30 日，召开了审计委员会 2018 年度第五次会议，会议主
要讨论并审议了以下议案：
    《2018 年度内部控制自我评价工作方案》；
    (六）2018 年 10 月 29 日，召开了审计委员会 2018 年度第六次会议，会议
主要讨论并审议了以下议案：
    1、《2018 年第三季度报告及正文》；
    2、《关于会计政策变更的议案》。
    三、审计委员会 2018 年度主要工作内容情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    我们对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙） 以
下简称“天健”）执行年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，
认为天健遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
    年报审计期间，审计委员会与天健就审计范围、审计计划、审计方法等事项
进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
    （二）指导内部审计工作
    我们审阅了年度公司内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施；
经审阅内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内
部审计工作能够有效运作。
    （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我
们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调

                                      2
整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意
见审计报告的事项等。
    （四）评估内部控制的有效性
    我们通过对公司内部控制建设的了解，对制度执行落实进行了监督，认为公
司已按照《企业内部控制基本规范》要求，结合自身实际情况，形成了一系列较
为完善的，行之有效的公司内部控制制度，并适时对运行中发现的缺陷进行修改
和完善。我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部
控制审计报告，认为公司内控自评报告和审计报告能够真实、准确的反映公司内
控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规定。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进
行充分有效的沟通，我们多方听取意见，积极进行了相关协调工作，以求达到高
效完成相关审计工作。
    四、2019 年主要工作计划
    2018 年，我们根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
的要求忠实、勤勉地履行了职责。2019 年，董事会审计委员会将继续发挥委员
会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进
公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。




                              审计委员会成员：沈建林、贲圣林、龚平
                                         2019 年 4 月 14 日




                                    3