证券代码：600704           证券简称：物产中大            公告编号：2020-058


            物产中大关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》及公司第九届董事会增设法
  治建设委员会等公司实际情况，公司于 2020 年 11 月 24 日，以通讯方式召开第
  九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修
  订的主要内容如下：

               修订前                                     修订后

     第三十一条 公司董事、监事、高级           第三十一条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上股份的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 东，将其持有的本公司股票或其他具有股
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
会将收回其所得收益。但是，证券公司因 益归本公司所有,本公司董事会将收回其
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 所得收益。但是，证券公司因购入包销售
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
    公司董事会不按照前款规定执行的， 国务院证券监督管理机构规定的其他情形
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 的除外。
司董事会未在上述期限内执行的，股东有           前款所称董事、监事、高级管理人员、
权为了公司的利益以自己的名义直接向 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
人民法院提起诉讼。                         性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
    公司董事会不按照第一款的规定执行 有的及利用他人账户持有的股票或者其他
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 具有股权性质的证券。
                                               公司董事会不按照第一 款 规定执行
                                           的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。

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                                          公司董事会未在上述期限内执行的,股东
                                          有权为了公司的利益以自己的名义直接向
                                          人民法院提起诉讼。
                                             公司董事会不按照第一款的规定执行
                                          的,负有责任的董事依法承担连带责任。
    第四十二条 股东大会是公司的权力           第四十二条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：                  机构，依法行使下列职权：
   一、决定公司的经营方针和投资计划；        一、决定公司的经营方针和投资计划；
   二、选举和更换非由职工代表担任的          二、选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
事项；                                    事项；
   三、审议批准董事会的报告；                三、审议批准董事会的报告；
   四、审议批准监事会报告；                  四、审议批准监事会报告；
   五、审议批准公司的年度财务预算方          五、审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；                            案、决算方案；
   六、审议批准公司的利润分配方案和          六、审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                            弥补亏损方案；
   七、对公司增加或者减少注册资本作          七、对公司增加或者减少注册资本作
出决议；                                  出决议；
   八、对发行公司债券作出决议；              八、对发行公司债券作出决议；
   九、对公司合并、分立、解散、清算          九、对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议；                或者变更公司形式作出决议；
   十、修改本章程；                          十、修改本章程；
   十一、对公司聘用、解聘会计师事务          十一、对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；                              所作出决议；
   十二、审议批准第四十三条规定的担          十二、审议批准第四十三条规定的担
保事项；                                  保事项；
   十三、审议批准董事会设立战略、审          十三、审议批准董事会设立战略、审
计、提名、薪酬与考核及投资者关系管理 计、提名、薪酬与考核、投资者关系管理

                                      2
等专门委员会；                             及法治建设委员会等专门委员会；
    十四、审议公司在一年内购买、出售          十四、审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
产 20%的事项；                             20%的事项；
    十五、审议批准公司收购、兼并境外          十五、审议批准公司收购、兼并境外
上市公司，或者金额超过 10 亿元的境外 上市公司，或者金额超过 10 亿元的境外投
投资项目；                                 资项目；
    十六、审议批准变更募集资金用途事          十六、审议批准变更募集资金用途事
项；                                       项；
    十七、审议股权激励计划；                  十七、审议股权激励计划；
    十八、审议法律、行政法规、部门规          十八、审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的 章或本章程规定应当由股东大会决定的其
其他事项。                                 他事项。
    第一百零七条 董事应当遵守法律、               第一百零七条 董事应当遵守法律、行
行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉 政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义
义务：                                     务：
    一、应谨慎、认真、勤勉地行使公司              一、应谨慎、认真、勤勉地行使公司
赋予的权利，以保证公司的商业行为符合 赋予的权利，以保证公司的商业行为符合
国家法律、行政法规以及国家各项经济政 国家法律、行政法规以及国家各项经济政
策的要求，商业活动不超过营业执照规定 策的要求，商业活动不超过营业执照规定
的业务范围；                               的业务范围；
    二、应公平对待所有股东；                      二、应公平对待所有股东；
    三、及时了解公司业务经营管理状                三、及时了解公司业务经营管理状况；
况；                                              四、应当对公司证券发行文件和定期
    四、应当对公司定期报告签署书面确 报告签署书面确认意见。保证公司所披露
认意见。保证公司所披露的信息真实、准 的信息真实、准确、完整；
确、完整；                                        五、应当如实向监事会提供有关情况
    五、应当如实向监事会提供有关情况 和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职
和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职 权；

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权；                                              六、法律、行政法规、部门规章及本
    六、法律、行政法规、部门规章及本 章程规定的其他勤勉义务。
章程规定的其他勤勉义务。
       第一百四十六条   公司董事会可以            第一百四十六条   公司董事会可以
按照股东大会的有关决议，设立战略、审 按照股东大会的有关决议，设立战略、审
计、提名、薪酬与考核及投资者关系管理 计、提名、薪酬与考核、投资者关系管理
等专门委员会。                                及法治建设委员会等专门委员会。
       董事会专门委员会，其成员主要由董           董事会专门委员会，其成员主要由董
事组成。其中审计委员会、提名委员会、 事组成。其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事应当占多 薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数
数并担任召集人，审计委员会中至少应当 并担任召集人，审计委员会中至少应当有
有一名独立董事是会计专业人士；投资者 一名独立董事是会计专业人士；投资者关
关系管理委员会主要由公司董事、董事会 系管理委员会主要由公司董事、董事会秘
秘书等有关直接从事投资者关系管理工 书等有关直接从事投资者关系管理工作的
作的相关人员组成。                            相关人员组成；法治建设委员会主要由公
                                              司董事、总法律顾问等与法治建设工作相
                                              关的人员组成。
       第一百七十二条 监事会应当向全体            第一百七十二条 监事会应当向全体
股东负责，对公司财务以及公司董事、总 股东负责，对公司财务以及公司董事、总
经理和其它高级管理人员履行职责的合 经理和其它高级管理人员履行职责的合法
法合规性进行监督，维护公司及股东的合 合规性进行监督，维护公司及股东的合法
法权益。具体行使下列职权：                    权益。具体行使下列职权：
    一、应当对董事会编制的公司定期报              一、应当对董事会编制的证券发行文
告进行审核并提出书面审核意见；                件和公司定期报告进行审核并提出书面审
    二、检查公司财务；                        核意见，监事应当签署书面确认意见。
    三、对董事、总经理和其他高级管理              二、检查公司财务；
人员执行公司职务时违反法律、法规或者              三、对董事、总经理和其他高级管理
章程的行为进行监督，对违反法律、行政 人员执行公司职务时违反法律、法规或者
法规、本章程或者股东大会决议的董事、 章程的行为进行监督，对违反法律、行政

                                          4
高级管理人员提出罢免的建议；               法规、本章程或者股东大会决议的董事、
    四、当董事、总经理和其他高级管理 高级管理人员提出罢免的建议；
人员的行为损害公司的利益时，要求其予           四、当董事、总经理和其他高级管理
以纠正；                                   人员的行为损害公司的利益时，要求其予
    五、提议召开临时股东大会，在董事 以纠正；
会不履行本章程规定的召集和主持股东             五、提议召开临时股东大会，在董事
大会职责时召集和主持股东大会；             会不履行本章程规定的召集和主持股东大
    六、向股东大会提出提案；               会职责时召集和主持股东大会；
    七、列席董事会会议，对董事会决议           六、向股东大会提出提案；
事项提出质询或者建议；                         七、列席董事会会议，对董事会决议
    八、依照《公司法》第一百五十二条 事项提出质询或者建议；
的规定，对董事、总经理及其它高级管理           八、依照《公司法》第一百五十一条
人员提起诉讼；                             的规定，对董事、总经理及其它高级管理
    九、发现公司经营情况异常，可以进 人员提起诉讼；
行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、         九、发现公司经营情况异常，可以进
律师事务所等专业机构协助其工作，费用 行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
由公司承担。                               律师事务所等专业机构协助其工作，费用
    十、对董事会执行现金分红政策和股 由公司承担。
东回报规划以及是否履行相应决策程序            十、对董事会执行现金分红政策和股
和信息披露等情况进行监督。对董事会存 东回报规划以及是否履行相应决策程序和
在以下情形之一的，应当发表明确意见， 信息披露等情况进行监督。对董事会存在
并督促其及时改正：                         以下情形之一的，应当发表明确意见，并
    （一）未严格执行现金分红政策和股 督促其及时改正：
东回报规划；                                   （一）未严格执行现金分红政策和股
    （二）未严格履行现金分红相应决策 东回报规划；
程序；                                         （二）未严格履行现金分红相应决策
    （三）未能真实、准确、完整披露现 程序；
金分红政策及其执行情况。                       （三）未能真实、准确、完整披露现
    十一、公司章程规定或股东大会授予 金分红政策及其执行情况。

                                       5
的其他职权。                                          十一、公司章程规定或股东大会授予
                                                  的其他职权。
   第 二 百 二 十 六 条 本章 程 以 中 文 书          第二百二十六条 本章程以中文书写，
写，其他任何语种或不同版本的章程与本 其他任何语种或不同版本的章程与本章程
章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理 有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最
局最近一次核准登记后的中文版章程为 近一次核准登记后的中文版章程为准。
准。


       特此公告。




                                                      物产中大集团股份有限公司董事会
                                                                   2020 年 11 月 25 日




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