证券代码：600704        证券简称：物产中大      公告编号：2021—010




             物产中大九届十五次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董事会会议通
知于 2021 年 3 月 9 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月
12 日以通讯方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审
议并通过如下议案：
    一、关于公司与厦门信达及其下属企业2021年度日常关联交易的议案；关联
董事林伟青回避表决。(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于与厦门信达及
其下属企业 2021 年度日常关联交易的公告”]
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。(同意票12票，反对票0票，
弃权票0票)
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开2021年第
二次临时股东大会的通知”

    特此公告。




                                     物产中大集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 3 月 13 日



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