证券代码：600705         证券简称：中航资本          公告编号：临 2020-046
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02




           中航资本控股股份有限公司
         关于变更公司董事会秘书的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

六




    近日，公司收到副总经理、董事会秘书贾福青先生的书面辞职报

告，贾福青先生因工作变动原因，不再兼任公司董事会秘书职务。根

据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事

会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定，贾福青先生之辞职报

告自送达公司董事会之日起生效。

    公司董事会对贾福青先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发

展做出的卓越贡献予以高度评价，并表示衷心的感谢！

    公司于 2020 年 6 月 29 日召开第八届董事会第二十三次会议，审

议通过了《关于聘任王晓峰先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董

事长提名，董事会提名委员会审核通过，独立董事发表独立意见，聘

任王晓峰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司董事会
                                     1
审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

   王晓峰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其

任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次

董事会召开前，王晓峰先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易

所备案无异议。

    特此公告。




                                    中航资本控股股份有限公司

                                          董 事 会

                                        2020 年 6 月 30 日




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附件：

    王晓峰，男，汉族，1974 年 1 月出生于辽宁省营口市，1996 年 8

 月参加工作，中共党员，毕业于清华大学，硕士学位，注册会计师。

 曾在中国运载火箭技术研究院，中国经济技术开发信托投资公司，

 中国经济技术投资担保公司，中国东方资产管理公司，东兴证券股

 份有限公司，中航投资控股有限公司，中航投资控股股份有限公司，

 中航证券有限公司工作。历任中国运载火箭技术研究院员工、监察

 室科员，中国经济技术开发信托投资公司投资部职员，中国经济技

 术投资担保公司评审部经理，中国东方资产管理公司总裁办公室秘

 书，东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理，中航投资控股有

 限公司投资运营部高级业务经理、副部长，中航投资控股股份有限

 公司证券事务与资本运营部部长，中航资本控股股份有限公司董事

 会秘书兼证券事务与资本运营部部长，中航安盟财产保险有限公司

 董事长，中航证券有限公司董事长、总经理、党委书记。现任中航

 资本控股股份有限公司董事会秘书。




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