证券代码：600705         证券简称：中航资本           公告编号：临 2021-018
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控
Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02




             中航资本控股股份有限公司
           第八届董事会第三十二次会议
                     决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。


    根据 2021 年 5 月 27 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下

简称“中航资本”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2021 年 6 月 1
日上午 9 时 30 分在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 42 层会议室
以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事及公司高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长
姚江涛先生主持。

     经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

     一、2020 年度利润分配方案

     表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。




                                           中航资本控股股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                    2021 年 6 月 2 日