证券代码：600706               证券简称：ST 长信              编号：临 2012-024




                长安信息产业（集团）股份有限公司
             二 O 一二年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      长安信息产业（集团）股份有限公司二 O 一二年第三次临时股东大会于 2012

年 6 月 15 日上午 9 时 30 分在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店举行。出席会议的股东

及股东代表 36 人，代表股份 26,963,874 股（均为无限售条件的流通股），占公司

股份总数的 30.87%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议，并

以逐项记名投票表决的方式对如下议案进行了表决：

      一、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

      赞成票 26,963,874 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，

弃权票 0 股。

      二、审议通过关于更换会计师事务所的议案。

      赞成票 26,963,874 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0 股，

弃权票 0 股。
    鉴于公司重大资产重组已获中国证监会批准并即将实施完成，公司主营业
务将发生重大变化，及公司原审计机构中磊会计师事务所聘期已到，经友好协商，
公司更换审计机构，聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机
构，聘期一年。
      本次股东大会聘请北京市中凯律师事务所西安分所杨韬、李长河律师出席
会议，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股
东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果
合法有效。
      特此公告




                                      1
证券代码：600706   证券简称：ST 长信                      编号：临 2012-024




                            长安信息产业（集团）股份有限公司
                                           董   事   会
                                       二 O 一二年六月十五日




                          2