证券代码：600706                  证券简称：长安信息            编号：临 2012-038




                 长安信息产业（集团）股份有限公司
               第六届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    长安信息产业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2012
年 9 月 10 日以通讯方式召开（会议通知于 2012 年 9 月 3 日以电话、邮件和送达
方式发出）。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议审议并全票通过了
如下事项：
      一、关于变更公司名称修改《公司章程》的议案；
     鉴于公司目前已完成重大资产重组，主营业务已变更为文化旅游产业，根据
公司实际情况，公司拟对公司名称进行变更，并相应修改《公司章程》相关条款，
具体情况如下：
     原第二条第一款      长安信息产业（集团）股份有限公司（以下简称公司）系
依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
     现修改为：西安曲江文化旅游股份有限公司（原长安信息产业（集团）股份
有限公司；以下简称公司）系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。
     原第四条      公司注册名称
     中文：长安信息产业（集团）股份有限公司
     英文：CHANG AN INFORMATION INDUSTRY （GROUP）CO., LTD.
     现修改为：
     第四条     公司注册名称
     中文：西安曲江文化旅游股份有限公司
     英文：XI’AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO., LTD.
     原第十九条      公司股份总数为 87,333,441 股，全部为普通股。
     现修改为：
     第十九条      公司股份总数为 179,509,675 股，全部为普通股。

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    该议案需经公司股东大会审议通过。
    二、关于召开公司二 O 一二年第五次临时股东大会有关事宜。
    特此公告




                                        长安信息产业（集团）股份有限公司
                                                  二 O 一二年九月十日




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