长安信息产业（集团）股份有限公司
 二 O 一二年第五次临时股东大会
             会议资料

     （西安大唐芙蓉园芳林苑酒店）




           2012 年 9 月 26 日
                9：30
                       长安信息产业（集团）股份有限公司二 O 一二年第五次临时股东大会会议资料




                                      目            录


   序 号                               内           容                              页       码

     1      二 O 一二年第五次临时股东大会会议须知                                        3

     2      二 O 一二年第五次临时股东大会会议议程                                        4

     3      关于变更公司名称修改《公司章程》的议案                                       5

     4      关于发放独立董事、董事、监事津贴的议案                                       6




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             二 O 一二年第五次临时股东大会会议须知

                                   （2012 年 9 月 26 日）

     为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有
关规定，特制定会议规则如下：
      一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项
权利。
      二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘
书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东
大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当
先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。
      三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出
临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》
执行）。
      四、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设监票人四
名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票
人向大会报告并签名。
      五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。




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             二 O 一二年第五次临时股东大会会议议程



时间：2012 年 9 月 26 日上午 9 时 30 分

地点：西安大唐芙蓉园芳林苑酒店

主持人：贾        涛




  序号                             议案内容                                   报告人

    1      关于变更公司名称修改《公司章程》的议案                             贾    涛

    2      关于发放独立董事、董事、监事津贴的议案                             贾 涛




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文件之一


                长安信息产业(集团)股份有限公司
            关于变更公司名称修改《公司章程》的议案

各位股东：
      鉴于公司目前已完成重大资产重组，主营业务已变更为文化旅游产业，根
据公司实际情况，公司拟对公司名称进行变更，并相应修改《公司章程》相关条
款，具体情况如下：
     原第二条第一款       长安信息产业（集团）股份有限公司（以下简称公司）系
依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
     现修改为：西安曲江文化旅游股份有限公司（原长安信息产业（集团）股份
有限公司；以下简称公司）系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。
     原第四条     公司注册名称
     中文：长安信息产业（集团）股份有限公司
     英文：CHANG AN INFORMATION INDUSTRY （GROUP）CO., LTD.
     现修改为：
     第四条     公司注册名称
     中文：西安曲江文化旅游股份有限公司
     英文：XI’AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO., LTD.
     原第十九条      公司股份总数为 87,333,441 股，全部为普通股。
     现修改为：
     第十九条     公司股份总数为 179,509,675 股，全部为普通股。
      请审议。




                                                        二 O 一二年九月二十六日




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文件之二


                长安信息产业（集团）股份有限公司
            关于发放独立董事、董事、监事津贴的议案

各位股东：
      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关
规定结合公司具体情况，公司拟向聘请的三名独立董事每人每年发放独立董事津
贴 6 万元。
      公司拟向董事（未在公司担任除董事外的其他职务）每人每年发放董事津
贴 5 万元，拟向监事（未在公司担任除监事外的其他职务）每人每年发放监事津
贴 3 万元。
      请审议。




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