证券代码：600706                  证券简称：长安信息         编号：临 2012-040




                 长安信息产业（集团）股份有限公司
              二 O 一二年第五次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      长安信息产业（集团）股份有限公司二 O 一二年第五次临时股东大会于 2012

年 9 月 26 日上午 9 时 30 分在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店举行。出席会议的股东

及股东代表 4 人，代表股份 110,653,999 股，占公司股份总数的 61.64%（其中

无限售条件的流通股份 18,477,765 股，占公司股份总数的 10.29%），符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式对

如下议案进行了表决：
    一、审议通过关于变更公司名称修改《公司章程》的议案
      赞成票 110,653,999 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0
股，弃权票 0 股。
      鉴于公司目前已完成重大资产重组，主营业务已变更为文化旅游产业，根
据公司实际情况，公司对公司名称进行变更，并相应修改《公司章程》相关条款，
具体情况如下：

      原第二条第一款     长安信息产业（集团）股份有限公司（以下简称公司）
系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

      现修改为：西安曲江文化旅游股份有限公司（原长安信息产业（集团）股
份有限公司；以下简称公司）系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。

      原第四条     公司注册名称
      中文：长安信息产业（集团）股份有限公司
      英文：CHANG AN INFORMATION INDUSTRY （GROUP）CO., LTD.
      现修改为：


                                          1
证券代码：600706                  证券简称：长安信息                  编号：临 2012-040


      第四条       公司注册名称

      中文：西安曲江文化旅游股份有限公司
      英文：XI’AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.

      原第十九条 公司股份总数为 87,333,441 股，全部为普通股。

      现修改为：

      第十九条       公司股份总数为 179,509,675 股，全部为普通股。
      二、关于发放独立董事、董事、监事津贴的议案。
      赞成票 110,653,999 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%，反对票 0
股，弃权票 0 股。
      本次股东大会聘请北京市中凯律师事务所西安分所杨韬、李长河律师出席
会议，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股
东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果
合法有效。
      特此公告




                                           长安信息产业（集团）股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二 O 一二年九月二十六日




                                          2